Ausbildung zum zertifizierten Geldwäsche-Compliance-Experten
Von 03. September 2024 bis 26. September 2024 / Wien und Online
Das nehmen Sie mit
Geldwäsche erkennen bevor sie entsteht. Aber wie? Die Tricks der Geldwäscher:innen werden immer gefinkelter. Es wird getarnt, getäuscht und verschleiert, um illegale Geldflüsse zu verdecken und Gelder aus illegalem Ursprung in den Wirtschaftskreislauf einzuschleusen. Schwerer als Geldwäscherei ist der Umfang der Terrorismusfinanzierung. Mit der Geldwäsche-Richtlinie wurde in Österreich die Vorschrift zur Verhinderung zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im FM-GwG zusammengefasst. Wesentlich dabei: Das Prinzip „KYC-Prozess“.
Geldwäsche-Compliance: Die Anforderungen meistern
In vielen Unternehmen bildet die/der Geldwäschebeauftragte einen wesentlichen Bestandteil für die unternehmerische Compliance. Als Geldwäschebeauftragte:r tragen Sie eine verantwortungsvolle und sensible Rolle im Unternehmen. In unserer Austrian Standards zertifizierten Ausbildung bereiten wir Sie auf die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorschriften umfassend vor und zeigen Ihnen, wie Sie Schritt für Schritt ein wirkungsvolles AML-System (Anti-Money Laundering) implementieren. Schärfen Sie Ihr Geldwäsche-Compliance Bewusstsein und sensibilisieren Sie sich für geldwäscherelevante Verhaltensweisen.Ihr Programm im Überblick
- Modul 1: Grundlagen der Geldwäsche-Compliance
- Modul 2: Geldwäscherei erkennen und abwehren
- Modul 3:
- Vormittag: Einführung in das WiERe
- Nachmittag: Terrorismusfinanzierung & Finanzstrafdelikte in der Complianc
- Modul 4: Risikoanalyse & Recherche für die Geldwäsche-Compliance
Enthaltene Module
- Grundlagen der Geldwäsche-Compliance
- Geldwäsche erkennen & abwehren
- Einführung in das WiEReG
- Terrorismusfinanzierung & Erkennen von Finanzstrafdelikten
- Risikoanalyse & Recherche für die Geldwäsche-Compliance
- Prüfung zum/zur zertifizierten Geldwäsche-Compliance-Expert:in
Interessant für
- Geldwäschebeauftragte & Compliance Officer
- Mitarbeiter von Rechtsabteilungen & aus dem Finanz- & Risikomanagement
- Rechtsanwälte
Veranstalter: ARS
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Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger
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MR Helmut Wiesenfellner
MR Helmut Wiesenfellner ist in der Abteilung für Betrugsbekämpfung des BMF tätig, u.a. in der Ausarbeitung legistischer Vorschläge.