Irangeschäft: Das regulatorische Umfeld nach dem Implementation Day aus Bankensicht
Von Dipl.-Kfm. Dr. Thorsten Güldner-Bervoets
07. Juni 2016 / Erschienen in Compliance Praxis 2/2016, S. 37
07. Juni 2016 / Erschienen in Compliance Praxis 2/2016, S. 37
Einführung Mit dem sogenannten „Implementation Day“ am 16. 1. 2016 wurde gemäß den in Wien ausverhandelten Vereinbarungen des Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) zwischen den P5+11 und Iran vom Juli 2015 der Großteil der nuklearbezogenen Sanktionen gegen den Iran durch die EU aufgehoben: 300 Streichungen von der Sanktionsliste (Delistings), Aufhebung des SWIFT-Verbots für nicht mehr sanktionierte Banken, Aufhebung der Melde- und Genehmigungspflichten für Transaktionen an/von iranische...
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