Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung: Auch Türkei unter Risiko-Staaten

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Dezember 2011 </b>tritt die<b> </b><b>Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiko-Verordnung (GTV) </b>der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) in Kraft. </p> \n<p> Durch diese Verordnung werden weitere Fälle eines <b>erhöhten Risikos</b> der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung (iSv § 40b Abs 1 BWG und § 98d Abs 1 VAG) festgelegt, in denen <b>verstärkte Sorgfalts- und Überwachungspflichten </b>anzuwenden sind. </p> \n<p> Ein erhöhtes Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung liegt vor, wenn </p> \n<p> \n <div class=\"table-responsive\"> \n <table class=\"table\"> \n <tbody> \n <tr> \n <th scope=\"row\"> <p> 1. </p></th> \n <td> <p> \n <div class=\"table-responsive\"> \n <table class=\"table\"> \n <tbody> \n <tr> \n <th scope=\"row\"> <p> a) </p></th> \n <td> <p> der <b>Kunde</b> oder </p></td> \n </tr> \n <tr> \n <th scope=\"row\"> <p> b) </p></th> \n <td> <p> die für ihn vertretungsbefugte Person iSd § 40 Abs 1 BWG bzw § 98b Abs 1 VAG oder </p></td> \n </tr> \n <tr> \n <th scope=\"row\"> <p> c) </p></th> \n <td> <p> eine Person, zu der der Kunde eine <b>wesentliche Geschäftsbeziehung</b> unterhält, </p></td> \n </tr> \n </tbody> \n </table> \n </div><b>Wohnsitz</b> oder <b>Sitz</b> in einem der unten aufgeführten Staaten hat, <br> </p></td> \n </tr> \n <tr> \n <th scope=\"row\"> <p> 2. </p></th> \n <td> <p> der <b>Treugeber</b> oder der <b>wirtschaftliche Eigentümer</b> seinen Wohnsitz oder Sitz in einem dieser Staaten hat oder </p></td> \n </tr> \n <tr> \n <th scope=\"row\"> <p> 3. </p></th> \n <td> <p> die Transaktion über ein <b>Konto</b> abgewickelt wird, das bei einem Kreditinstitut in einem dieser Staaten eingerichtet ist. </p></td> \n </tr> \n </tbody> \n </table> \n </div> </p> \n<p> <b>Staaten</b>, in denen jedenfalls ein erhöhtes Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung besteht, sind </p> \n<p> \n <div class=\"table-responsive\"> \n <table class=\"table\"> \n <tbody> \n <tr> \n <th scope=\"row\"> <p> 1. </p></th> \n <td> <p> Iran, </p></td> \n </tr> \n <tr> \n <th scope=\"row\"> <p> 2. </p></th> \n <td> <p> Korea, </p></td> \n </tr> \n <tr> \n <th scope=\"row\"> <p> 3. </p></th> \n <td> <p> Bolivien, </p></td> \n </tr> \n <tr> \n <th scope=\"row\"> <p> 4. </p></th> \n <td> <p> Kuba, </p></td> \n </tr> \n <tr> \n <th scope=\"row\"> <p> 5. </p></th> \n <td> <p> Äthiopien, </p></td> \n </tr> \n <tr> \n <th scope=\"row\"> <p> 6. </p></th> \n <td> <p> Kenia, </p></td> \n </tr> \n <tr> \n <th scope=\"row\"> <p> 7. </p></th> \n <td> <p> Myanmar, </p></td> \n </tr> \n <tr> \n <th scope=\"row\"> <p> 8. </p></th> \n <td> <p> Nigeria, </p></td> \n </tr> \n <tr> \n <th scope=\"row\"> <p> 9. </p></th> \n <td> <p> São Tomé und Príncipe, </p></td> \n </tr> \n <tr> \n <th scope=\"row\"> <p> 10. </p></th> \n <td> <p> Sri Lanka, </p></td> \n </tr> \n <tr> \n <th scope=\"row\"> <p> 11. </p></th> \n <td> <p> Syrien und </p></td> \n </tr> \n <tr> \n <th scope=\"row\"> <p> 12. </p></th> \n <td> <p> Türkei. </p></td> \n </tr> \n </tbody> \n </table> \n </div> </p> \n<p> (LexisNexis Rechtsredaktion) </p>","sidecolumn":null,"storiesmain":null,"storiesoverview":null,"headerimage":"","headertitle":"<h1 class=\"contentheader \">Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung: Auch Türkei unter Risiko-Staaten</h1>","stoerercontainer":null,"stoerercontainer2":null,"stoererwerbebanner":"","insiderheads":null,"overviewunternehmenimage":null,"overviewunternehmentitle":null,"buttonviewall1":null,"buttonviewall2":null,"superelement":null,"topstory":null,"netzwerkpartnerlogoleiste":"","metadata":"<div class=\"info\"><eval>>partials/themes-startpage/newsauthors data=(renderNewsAuthors \"26\" userinfo)</eval>\n<br>24. November 2011</div>","footnotes":"<div class=\"footnote v-spacer footnote-editor-preview d-none\"></div>\n","eventsmain":null,"eventsoverview":null,"eventsoverviewjson":null,"event":"","eventdates":"000-000","footer":"<footer class=\"d-flex flex-column flex-xl-row\">\n\t<span class=\"sr-only\">Footer</span>\n\t<ul class=\"nav footer-nav flex-row pb-4 pb-xl-0 w-100\" id=\"footernavigation\" role=\"navigation\">\n\t\t\t\t\t\t\t</ul>\n\t<div class=\"copyright flex-md-shrink-1 text-left text-md-right\">\n\t\t\t\t<img src=\"/static/compliance_praxis/files/images/LexisNexis.png\" alt=\"LexisNexis\">\n\t\t<p></p>\t</div>\n</footer>\n","footerglobal":"<eval>{cpConfigLoader \"global\" \"footer\"}</eval>","footerjson":null,"onetrust":null,"ogimagefallback":null,"ogimagefallbackheight":null,"ogimagefallbackwidth":null,"cpcouponlist":null,"taggedthemes":["Banken- und Versicherungen","Geldwäsche","Compliance Organisation","Compliance Officer","Richtlinien"],"taggedcategories":["Aktuelles & Meinung"],"taggedorganizers":[],"taggedexhibitors":[],"taggedlecturers":[],"taggedmoderators":[],"taggedparticipants":[],"taggedauthors":["26"],"taggedmagazine":[],"taggedmagazinepage":"","taggedadvertorial":[],"taggingcontainer":null,"authorsdetails":"<div><eval>>partials/content-page/authorsdetails</eval></div>","participantsdetails":null,"contactsdetails":null,"portalapp":"cpshop,cprelatedarticles,","sidecolumninsider":null,"sidecolumnthemen":null,"sidecolumnevents":null,"sidecolumnglobal":"\t<eval>{cpConfigLoader \"stoerer\" \"sidecolumnthemen\"}</eval>\n\t\t\t\t\t\t<eval>> partials/applications/cprelatedarticles applicationtag=\"cprelatedarticles\"</eval>\n\t\t\t","sidecolumntop":"<div class=\"row\"></div>","sidecolumnbottom":"<div class=\"row\"></div>","premium":null,"oecov":null,"textimage":null,"upcompanytaggedevents":null,"upcompanyadvertorialarticles":null,"personprofile":null,"cms_id":1945,"usermodule":null,"cpuseraccount":null,"meshroles":["anonymous"],"taggingusers":null,"magentoshopapp":"\n"}