Compliance Praxis Presseschau, 12. 7.

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Im April wurde bekannt, dass die Finanzmarktaufsicht (Finma) ein Enforcement-Verfahren gegen die Bank führt. </p> \n<h2>Sanktionen & Embargos</h2> \n<p> Im Streit mit Deutschland über den Bau der Ostseegasleitung <b>„Nord Stream 2“</b> hat die US-Regierung ihre Sanktionsdrohungen gegen beteiligte Unternehmen bekräftigt, so <a href=\"http://orf.at/stories/2446613/\" target=\"_blank\"><b>ORF.at.</b></a> Auch die österreichische OMV ist in das Projekt involviert. </p> \n<p> Angesichts drohender neuer US-Sanktionen versucht der Iran, <b>300 Millionen Euro in bar </b>aus Deutschland nach Teheran zu bringen. Der deutsche US-Botschafter forderte die Bundesregierung auf, dies zu verhindern, berichtet <a href=\"https://www.deutschlandfunk.de/millionen-transfer-in-den-iran-usa-machen-druck-auf.1766.de.html?dram:article_id=422547\" target=\"_blank\"><b>Deutschlandfunk. </b></a> </p> \n<h2>Geldwäschebekämpfung</h2> \n<p> Die <b>EU-Bankenaufsicht EBA</b> wirft Malta eine mangelnde Durchsetzung der Richtlinien zur Verhinderung der Geldwäsche vor. <a href=\"http://orf.at/stories/2446600/\" target=\"_blank\"><b>(ORF.at)</b></a> </p> \n<p> Nach einer Reihe von Startschwierigkeiten bekommt die Abteilung beim Deutschen Zoll zur <b>Bekämpfung von Geldwäsche</b> einen neuen Chef. Dies meldet <a href=\"https://de.reuters.com/article/deutschland-zoll-geldw-sche-idDEKBN1K11KG\" target=\"_blank\"><b>Reuters.</b></a> </p> \n<p> Der <b>Danske Bank</b> wird vorgeworfen, zu einem wichtigen Geldwäsche-Zentrum in Europa geworden zu sein. Eine mögliche Geldstrafe könnte bis zu 4,7 Mrd. Euro betragen, glauben einige Analysten. <a href=\"https://www.welt.de/newsticker/bloomberg/article179158098/Danske-Strafe-kann-670-Millionen-Dollar-betragen-Analysten.html\" target=\"_blank\"><b>(Die Welt)</b></a> </p> \n<h2>IP-Compliance</h2> \n<p> Mit einem Plagiatsvorwurf versucht der <b>Sportschuhhersteller Puma</b> der Konkurrenz von Dolce & Gabbana den Verkauf teurer Luxusbadesandalen zu verbieten, wie <a href=\"http://orf.at/stories/2446618/\" target=\"_blank\"><b>ORF.at</b></a> meldet. </p>","sidecolumn":null,"storiesmain":null,"storiesoverview":null,"headerimage":"","headertitle":"<h1 class=\"contentheader \">Compliance Praxis Presseschau, 12. 7.</h1>","stoerercontainer":null,"stoerercontainer2":null,"stoererwerbebanner":"","insiderheads":null,"overviewunternehmenimage":null,"overviewunternehmentitle":null,"buttonviewall1":null,"buttonviewall2":null,"superelement":null,"topstory":null,"netzwerkpartnerlogoleiste":"","metadata":"<div class=\"info\"><eval>>partials/themes-startpage/newsauthors data=(renderNewsAuthors \"26\" userinfo)</eval>\n<br>13. 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