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FMA: Identifizierungspflichten für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen

Die Rundschreiben der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung dienen als Stütze und Interpretationshilfe für die beaufsichtigten Unternehmen bei der Erfüllung der gesetzlichen Bestimmungen. Der Artikel erläutert die zentralen Punkte in den aktualisierten Rundschreiben der FMA zur Feststellung und Überprüfung der Identität für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen.
Von Dr. Viola Kapitanova LL.M.
29. Februar 2012 / Erschienen in Compliance Praxis 1/2012, S. 36
Die FMA hat im Dezember 2011 fünf aktualisierte Rundschreiben[1] zum Themenbereich Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht.[2] Der folgende Beitrag erläutert die Anpassungen und Änderungen in Zusammenhang mit den folgenden Rundschreiben: Rundschreiben zur Feststellung und Überprüfung der Identität für Kreditinstitute vom 01.12.2011 (bisher Rundschreiben vom 03.07.2008) („Rundschreiben für Kreditinstitute“) und Rundschreiben zur Feststellung und Überprüfung der ...

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