FMA: Identifizierungspflichten für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen
Von Dr. Viola Kapitanova LL.M.
29. Februar 2012 / Erschienen in Compliance Praxis 1/2012, S. 36
29. Februar 2012 / Erschienen in Compliance Praxis 1/2012, S. 36
Die FMA hat im Dezember 2011 fünf aktualisierte Rundschreiben[1] zum Themenbereich Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht.[2] Der folgende Beitrag erläutert die Anpassungen und Änderungen in Zusammenhang mit den folgenden Rundschreiben: Rundschreiben zur Feststellung und Überprüfung der Identität für Kreditinstitute vom 01.12.2011 (bisher Rundschreiben vom 03.07.2008) („Rundschreiben für Kreditinstitute“) und Rundschreiben zur Feststellung und Überprüfung der ...
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