Embargo und Sanktionen – die prozessuale Herausforderung für Compliance
Von Christian Brockhausen MBA
01. Juni 2015 / Erschienen in Compliance Praxis 2/2015, S. 26
01. Juni 2015 / Erschienen in Compliance Praxis 2/2015, S. 26
Im März 2015 war in der deutschen Tageszeitung „Die Welt“ Folgendes zu lesen: „Commerzbank zahlt Milliardenstrafe an US-Behörden – Die Commerzbank muss wegen des Streits mit den US-Behörden über Sanktionsverstöße und Geldwäsche-Vorwürfe tief in die Tasche greifen. Im Rahmen eines Vergleichs zahlt die Bank 1,45 Milliarden Dollar.“ (Ausgabe vom 12. März 2015) Erst kürzlich haben US-Behörden der französischen Großbank BNP Paribas wegen Geschäften mit Iran, Kuba und dem Sudan eine Rekordstrafe in...
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