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Verursachen wir Geldwäsche?

Staaten und Institutionen erlassen immer neue Regularien im Kampf gegen Geldwäsche. Kaum jemand fragt nach den wahren Gründen für das Phänomen. Woher kommt eigentlich all das schmutzige Geld? Der Autor des Artikels ist überzeugt, dass mit überbordenden Marktrestriktionen und Steuergesetzen auch die Chancen für kriminelle Machenschaften wachsen. Und damit die Notwendigkeit, Geld zu „waschen“.
Von Dr. Maximilian Burger-Scheidlin
03. Juni 2014 / Erschienen in Compliance Praxis 2/2014, S. 39
Um mit einer provokanten These zu beginnen: Ich glaube, dass wir alle mit unseren Forderungen nach – kleinlichen – staatlichen Rahmenbedingungen, die in Gesetzen und Verordnungen festgeschrieben werden, erst Gelegenheiten für Geldwäsche schaffen. Als Geschäftsführer der ICC Austria hatte ich Gelegenheit, mit einigen Präsidenten der „Financial Action Task Force“ (FATF), die globale Regeln gegen Geldwäsche erlässt, zu sprechen. Nachdem ich den Funktionären jeweils dazu gratuliert hatte, dass di...

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