Polen: Neue Gesetze machen Compliance-Management von der Kür zur Pflicht
Von Agnieszka Poteralska LL.M., Konrad Schampera
02. Dezember 2018 / Erschienen in Compliance Praxis 4/2018, S. 40
02. Dezember 2018 / Erschienen in Compliance Praxis 4/2018, S. 40
Welche neuen Regelungen sind zu beachten? Neue Vorschriften werden sowohl infolge der Umsetzung von EU-Richtlinien als auch aus innerstaatlichen Initiativen in die polnische Rechtsordnung eingeführt. Von diesen Regelungen sind hauptsächlich KMU betroffen. Gesetz gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Das Gesetz trat am 13. Juli 2018 in Kraft und gilt nicht nur im Finanzwesen, sondern betrifft auch alle Unternehmer, die Barzahlungen vornehmen oder entgegennehmen, die 10.000 Euro überstei...
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