Geldwäsche: Liste mit Risikostaaten gekürzt

Die Liste jener Staaten, in denen jedenfalls ein erhöhtes Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung besteht, wird mit 14. 5. 2013 um folgende Staaten reduziert:

• Bolivien

• Kuba

• Sri Lanka und

• Thailand.

Am 13. 5. 2013 ist im Bundesgesetzblatt eine entsprechende Änderung der Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiko-Verordnung (GTV) durch die österreichische Finanzmarktaufsicht FMA veröffentlicht worden. Während die Liste zunächst immer erweitert wurde, wurde zuletzt Ghana gestrichen.

Insgesamt umfasst die Liste des § 2 Abs 2 GTV nun folgende Staaten:

• Iran

• Korea

• Ecuador

• Äthiopien

• Indonesien

• Kenia

• Myanmar

• Nigeria

• Pakistan

• Sao Tome und Principe

• Syrien

• Tansania

• Türkei

• Vietnam

• Jemen

• Somalia

(LexisNexis Rechtsredaktion/ KP)

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