Compliance Praxis Presseschau, 9. 5.

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Er wurde der <b>Geldwäsche und Unterschlagung</b> angeklagt. </p> \n<p><b>Tax Compliance</b></p> \n<p> 2010 trat in den USA der Foreign Account Tax Compliance Act (<b>FACTA</b>) in Kraft, um Steuerflucht und Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Nun werden laut <b><a href=\"http://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/commerzbank-droht-tausenden-kunden-mit-rauswurf-15578966.html?printPagedArticle=true\" id=\"pageIndex_0\">FAZ</a></b> Kunden mit Amerika-Bezug bei europäischen Großbanken kein <b>Wertpapierdepot</b> mehr haben können. </p> \n<p><b>Geldwäsche</b></p> \n<p> Das <b><a href=\"http://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/russische-geldwaesche-daenischer-ruf-steht-wegen-danske-skandal-auf-dem-spiel/21256410.html\">Handelsblatt</a> </b>berichtet über die Hintergründe, wie es bei der dänischen <b>Danske Bank</b> zu dem <b>Geldwäsche-Skandal</b> in estnischen Niederlassungen kommen konnte. </p> \n<p><b>Antikorruption</b></p> \n<p> Armenien hat mit <b>Nikol Paschinian</b> einen neuen Ministerpräsidenten. Ein Experte meint, dass dies nur mit Unterstützung einer <b>Oligarchenpartei</b> möglich war, die für ebendiese Korruption steht, die Paschinian bekämpfen will. 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