Compliance Praxis Presseschau, 9. 5.

Geldwäsche

Im Vatikan hat der Prozess gegen den ehemaligen Präsidenten der Vatikanbank, Angelo Caloia, begonnen, schreibt derstandard.at. Er wurde der Geldwäsche und Unterschlagung angeklagt.

Tax Compliance

2010 trat in den USA der Foreign Account Tax Compliance Act (FACTA) in Kraft, um Steuerflucht und Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Nun werden laut FAZ Kunden mit Amerika-Bezug bei europäischen Großbanken kein Wertpapierdepot mehr haben können.

Geldwäsche

Das Handelsblatt berichtet über die Hintergründe, wie es bei der dänischen Danske Bank zu dem Geldwäsche-Skandal in estnischen Niederlassungen kommen konnte.

Antikorruption

Armenien hat mit Nikol Paschinian einen neuen Ministerpräsidenten. Ein Experte meint, dass dies nur mit Unterstützung einer Oligarchenpartei möglich war, die für ebendiese Korruption steht, die Paschinian bekämpfen will. Darüber schreibt derstandard.at.