"profil": Geldwäsche-Verdacht gegen Schlaff-Firma

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März eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung an das Bundeskriminalamt im Zusammenhang mit Geschäftsbeziehungen zwischen dem Wiener Unternehmer Martin Schlaff und der Telekom Austria (TA). </p> \n<p> Laut \"profil\" seien Mitarbeiter des Bawag PSK-\"Compliance Offices\" im Februar von Medienberichten aufgescheucht worden, wonach die auf Zypern domizilierte und Schlaff zugerechnete Holdenhurst Holding einen 1,8-Millionen-Euro-Beraterauftrag für Ost-Akquisitionen mit der TA-Tochter Mobilkom abgeschlossen hatte. Eine Überprüfung der Kundendatenbanken durch das Compliance Office ergab, dass die Holdenhurst Holding 2006 zwei Konten bei der Bawag PSK eröffnet hatte. </p> \n<p> Der Geldwäsche-Verdachtsmeldung zufolge überwies die Mobilkom im Juni 2006 nicht, wie bisher berichtet, 1,8 Millionen Euro, sondern tatsächlich 7,77 Millionen Euro auf eines der Konten der Holdenhurst Holding. Das Geld wurde kurz veranlagt und an Schlaffs Privatstiftung weiter überwiesen. </p> \n<p> Das Bundeskriminalamt leitete die Geldwäsche-Verdachtsmeldung der Bawag PSK laut \"profil\" an das Bundesamt zur Korruptionsbekämpfung und an die Korruptionstaatsanwaltschaft weiter. </p> \n<p> (Quelle: PM/ <a href=\"http://www.profil.at\" target=\"_blank\">www.profil.at</a>) </p>","sidecolumn":null,"storiesmain":null,"storiesoverview":null,"headerimage":"","headertitle":"<h1 class=\"contentheader \">\"profil\": Geldwäsche-Verdacht gegen Schlaff-Firma</h1>","stoerercontainer":null,"stoerercontainer2":null,"stoererwerbebanner":"","insiderheads":null,"overviewunternehmenimage":null,"overviewunternehmentitle":null,"buttonviewall1":null,"buttonviewall2":null,"superelement":null,"topstory":null,"netzwerkpartnerlogoleiste":"","metadata":"<div class=\"info\"><eval>>partials/themes-startpage/newsauthors data=(renderNewsAuthors \"26\" userinfo)</eval>\n<br>26. März 2012</div>","footnotes":"<div class=\"footnote v-spacer footnote-editor-preview d-none\"></div>\n","eventsmain":null,"eventsoverview":null,"eventsoverviewjson":null,"event":"","eventdates":"000-000","footer":"<footer class=\"d-flex flex-column flex-xl-row\">\n\t<span class=\"sr-only\">Footer</span>\n\t<ul class=\"nav footer-nav flex-row pb-4 pb-xl-0 w-100\" id=\"footernavigation\" role=\"navigation\">\n\t\t\t\t\t\t\t</ul>\n\t<div class=\"copyright flex-md-shrink-1 text-left text-md-right\">\n\t\t\t\t<img src=\"/static/compliance_praxis/files/images/LexisNexis.png\" alt=\"LexisNexis\">\n\t\t<p></p>\t</div>\n</footer>\n","footerglobal":"<eval>{cpConfigLoader \"global\" \"footer\"}</eval>","footerjson":null,"onetrust":null,"ogimagefallback":null,"ogimagefallbackheight":null,"ogimagefallbackwidth":null,"cpcouponlist":null,"taggedthemes":["Banken- und Versicherungen","Geldwäsche","Compliance Officer","Internal Investigations"],"taggedcategories":["Aktuelles & Meinung"],"taggedorganizers":[],"taggedexhibitors":[],"taggedlecturers":[],"taggedmoderators":[],"taggedparticipants":[],"taggedauthors":["26"],"taggedmagazine":[],"taggedmagazinepage":"","taggedadvertorial":[],"taggingcontainer":null,"authorsdetails":"<div><eval>>partials/content-page/authorsdetails</eval></div>","participantsdetails":null,"contactsdetails":null,"portalapp":"cpshop,cprelatedarticles,","sidecolumninsider":null,"sidecolumnthemen":null,"sidecolumnevents":null,"sidecolumnglobal":"\t<eval>{cpConfigLoader \"stoerer\" \"sidecolumnthemen\"}</eval>\n\t\t\t\t\t\t<eval>> partials/applications/cprelatedarticles applicationtag=\"cprelatedarticles\"</eval>\n\t\t\t","sidecolumntop":"<div class=\"row\"></div>","sidecolumnbottom":"<div class=\"row\"></div>","premium":null,"oecov":null,"textimage":null,"upcompanytaggedevents":null,"upcompanyadvertorialarticles":null,"personprofile":null,"cms_id":2159,"usermodule":null,"cpuseraccount":null,"meshroles":["anonymous"],"taggingusers":null,"magentoshopapp":"\n"}