Compliance Presseschau, 13.2.2022

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Nun erging Haftbefehl gegen Tarabella. Ihm wird unter anderem Geldwäsche vorgeworfen. (<a target='_blank' rel='noopener' href=\"https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-parlament-korruption-festnahmen-103.html\">Tagesschau</a>)</p><p class=\"\"><b>Wie korrupt ist die ukrainische Regierung</b> um Wolodymyr Selenskyj? Diese Frage wird in der <a target='_blank' rel='noopener' href=\"https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/wie-korrupt-ist-die-ukrainische-regierung-um-wolodymyr-selenskyj-li.315801\">Berliner Zeitung</a> anhand aktueller Vorkommnisse erörtert.</p><h2>Geldwäschebekämpfung</h2><p class=\"\">Die Afca, eine <b>Allianz von Banken und Behörden gegen Geldwäsche</b> und andere Finanzverbrechen, etabliert sich. Aus dem Pilotprojekt ist eine auf Dauer angesetzte Institution geworden, berichtet die <a target='_blank' rel='noopener' href=\"https://www.boersen-zeitung.de/banken-finanzen/buendnis-gegen-geldwaesche-etabliert-sich-213ce7ec-a93a-11ed-a719-6f4042f215d3\">Börsen-Zeitung</a>.</p><p class=\"\">Eine <b>Entscheidung des EuGH</b> erschwert es, die wirklichen Eigentümer von Firmen zu ermitteln. Der Kläger agierte selbst in vielen Firmen in Steueroasen, berichtet die <a target='_blank' rel='noopener' href=\"https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/transparenzregister-geldwaesche-steueroasen-eugh-1.5748678?reduced=true\">Süddeutsche Zeitung</a>. (Bezahl-Inhalt)</p><p class=\"\">Laut <a target='_blank' rel='noopener' href=\"https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/geldwaesche-wer-freiwillig-verluste-macht-hat-andere-motive-wie-der-handel-mit-co2-zertifikaten-kriminelle-anzieht-/28965994.html\">Handelsblatt</a> ist der <b>Emissionshandel anfällig für illegale Geldflüsse</b>. Viele Unternehmen merken nicht, wenn sie Opfer zwielichtiger Geschäftspartner werden – und machen sich so wegen Geldwäsche strafbar. (Bezahl-Inhalt)</p><p class=\"\">Die <b>Anti-Geldwäscheeinheit des Bundes (FIU)</b> in Deutschland kommt nicht zur Ruhe: Das Finanzministerium hat nach Informationen des <a target='_blank' rel='noopener' href=\"https://www.tagesschau.de/investigativ/br-recherche/geldwaesche-fiu-103.html\">Bayrischen Rundfunk</a> einen weiteren Bearbeitungsrückstand von Verdachtsmeldungen eingeräumt.</p><h2>Whistleblowing</h2><p class=\"\">Der Entwurf der Ampelregierung in Deutschland für ein <b>Hinweisgeberschutzgesetz wurde im Bundesrat gestoppt</b>, wie u.a. der <a target='_blank' rel='noopener' href=\"https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/politik/bundesrat-stoppt-whistleblower-gesetz-102.html\">MDR</a> berichtet. Vor allem CDU und CSU haben Einwände.</p><h2>Kartellrecht</h2><p class=\"\">Deutsche Autokonzerne sollen in Südkorea weitere <b>Millionenstrafen</b> zahlen. Die Kartellbehörde des Landes ahndet damit mutmaßliche Kartellabsprachen zwischen BMW, Mercedes-Benz und Audi. (<a target='_blank' rel='noopener' href=\"https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/suedkorea-manipulation-kartellrecht-strafe-diesel-audi-bmw-mercedes-101.html\">Tagesschau</a>)</p><p class=\"\">Das größte Telekomunternehmen der Schweiz befindet sich <b>im Clinch mit der Wettbewerbskommission</b>. Konzernchef Christoph Aeschlimann weist gegenüber der <a target='_blank' rel='noopener' href=\"https://www.nzz.ch/wirtschaft/swisscom-ceo-aeschlimann-nehmen-kartellrecht-sehr-ernst-ld.1725357?reduced=true\">NZZ</a> den Vorwurf, dass Swisscom absichtlich gegen das Wettbewerbsrecht verstoße, zurück. (Bezahl-Inhalt)</p><p class=\"\">In Europa dürften<b> Kartell-Razzien im Jahr 2023 weiter zunehmen. </b>Dies prognostiziert nach Angaben der <a target='_blank' rel='noopener' href=\"https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kartell-razzien-duerften-2023-weiter-zunehmen-18661330.htm\">F.A.Z. </a>eine Analyse von Freshfields Bruckhaus Deringer.&nbsp;<span class=\"\"></span></p><p class=\"\"><br></p>","sidecolumn":null,"storiesmain":null,"storiesoverview":null,"headerimage":"","headertitle":"<h1 class=\"contentheader \">Compliance Presseschau, 13.2.2022</h1>","stoerercontainer":null,"stoerercontainer2":null,"stoererwerbebanner":"","insiderheads":null,"overviewunternehmenimage":null,"overviewunternehmentitle":null,"buttonviewall1":null,"buttonviewall2":null,"superelement":null,"topstory":null,"netzwerkpartnerlogoleiste":"","metadata":"<div class=\"info\"><eval>>partials/themes-startpage/newsauthors data=(renderNewsAuthors \"26:-Redaktion@autorenprofil.at\" userinfo)</eval>\n<br>13. Februar 2023</div>","footnotes":"<div class=\"footnote v-spacer footnote-editor-preview d-none\"></div>\n","eventsmain":null,"eventsoverview":null,"eventsoverviewjson":null,"event":"","eventdates":"","footer":"<footer class=\"d-flex flex-column flex-xl-row\">\n\t<span class=\"sr-only\">Footer</span>\n\t<ul class=\"nav footer-nav flex-row pb-4 pb-xl-0 w-100\" id=\"footernavigation\" role=\"navigation\">\n\t\t\t\t\t\t\t</ul>\n\t<div class=\"copyright flex-md-shrink-1 text-left text-md-right\">\n\t\t\t\t<img src=\"/static/compliance_praxis/files/images/LexisNexis.png\" alt=\"LexisNexis\">\n\t\t<p></p>\t</div>\n</footer>\n","footerglobal":"<eval>{cpConfigLoader \"global\" \"footer\"}</eval>","footerjson":null,"onetrust":null,"ogimagefallback":null,"ogimagefallbackheight":null,"ogimagefallbackwidth":null,"cpcouponlist":null,"taggedthemes":["Compliance Management Systeme","Antikorruption","Kartellrecht","Vergaberecht","Produkthaftung"],"taggedcategories":["Aktuelles & Meinung"],"taggedorganizers":[],"taggedexhibitors":[],"taggedlecturers":[],"taggedmoderators":[],"taggedparticipants":[],"taggedauthors":["26:-Redaktion@autorenprofil.at"],"taggedmagazine":[],"taggedmagazinepage":"","taggedadvertorial":[],"taggingcontainer":null,"authorsdetails":"<div><eval>>partials/content-page/authorsdetails</eval></div>","participantsdetails":null,"contactsdetails":null,"portalapp":"cpshop,cprelatedarticles,","sidecolumninsider":null,"sidecolumnthemen":null,"sidecolumnevents":null,"sidecolumnglobal":"\t<eval>{cpConfigLoader \"stoerer\" \"sidecolumnthemen\"}</eval>\n\t\t\t\t\t\t<eval>> partials/applications/cprelatedarticles applicationtag=\"cprelatedarticles\"</eval>\n\t\t\t","sidecolumntop":"<div class=\"row\"><div class=\"col-12\">\n <div class=\"newsletter-anmeldung small\">\n <div class=\"form-inline row needs-validation\">\n <div class=\"spacer\">\n <div class=\"col-12 col-padding\">\n <h4>Immer aktuell<br>informiert.</h4>\n <span class=\"text-uppercase\">Abonnieren Sie jetzt den Compliance Praxis Newsletter!</span>\n </div>\n <!-- Begin Mailchimp Signup Form -->\n <div id=\"mc_embed_signup\">\n <form action=\"https://lexisnexis.us9.list-manage.com/subscribe/post?u=5c1f018fd0cd2d959785ef592&amp;id=364161a3d9\" method=\"post\" id=\"mc-embedded-subscribe-form\" name=\"mc-embedded-subscribe-form\" class=\"validate\" target=\"_blank\" novalidate>\n <div id=\"mc_embed_signup_scroll col-12\">\n <div class=\"mc-field-group col-12\">\n <label for=\"mce-EMAIL\" class=\"sr-only\">E-Mail</label>\n <input type=\"email\" value=\"\" name=\"EMAIL\" class=\"required email form-control\" id=\"mce-EMAIL\" placeholder=\"E-Mail*\" style=\"width:100%\">\n </div>\n <div class=\"mc-field-group col-12\">\n <label for=\"mce-FNAME\" class=\"sr-only\">Vorname</label>\n <input type=\"text\" value=\"\" name=\"FNAME\" class=\"form-control mt-4\" id=\"mce-FNAME\" placeholder=\"Vorname\" style=\"width:100%\">\n </div>\n <div class=\"mc-field-group col-12\">\n <label for=\"mce-LNAME\" class=\"sr-only\">Nachname</label>\n <input type=\"text\" value=\"\" name=\"LNAME\" class=\"form-control mt-4\" id=\"mce-LNAME\" placeholder=\"Nachname\" style=\"width:100%\">\n </div>\n <div id=\"mce-responses\" class=\"clear\">\n <div class=\"response\" id=\"mce-error-response\" style=\"display:none\"></div>\n <div class=\"response\" id=\"mce-success-response\" style=\"display:none\"></div>\n </div> <!-- real people should not fill this in and expect good things - do not remove this or risk form bot signups-->\n <div style=\"position: absolute; left: -5000px;\" aria-hidden=\"true\">\n <input type=\"text\" name=\"b_5c1f018fd0cd2d959785ef592_364161a3d9\" tabindex=\"-1\" value=\"\">\n </div>\n <div class=\"clear col-12\">\n <input class=\"col-12 col-xl-12 btn btn-blue1\" type=\"submit\" value=\"Anmelden\" name=\"subscribe\" id=\"mc-embedded-subscribe\">\n </div>\n </div>\n </form>\n </div>\n <!--End mc_embed_signup-->\n <div class=\"disclaimer col-12\">\n Ihre persönlichen Daten werden verwendet, um das Newsletter-Abonnement zu verwalten. 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