Tagung Geldwäsche

Das nehmen Sie mit

Awareness schaffen ist essenziell. Geldwäsche hat viele Gesichter, ist weltweit und überall präsent. Betrugsverhalten sind vielseitig. Sanktionen und damit verbundene Themen sind internationale Themen, die für alle Marktteilnehmer relevant sind. Altbekanntes kann wieder in Erinnerung gerufen werden, Neues und neuere Entwicklungen aufgrund von geänderten Technologien können zeitnahe erfahren und kennengelernt werden. Wissensweitergabe und Erfahrungsaustausch helfen Awareness zu unterstützen, Risiken zu minimieren.

Ihr Programm im Überblick

• Verdachtsmeldungen / Geldwäsche- & Betrugsthemen
• Ausblick Jahresbericht
• Bargeld, Bankgeheimnis, Kontenregister
• Welche Infos aus dem Ausland bekommt der Fiskus automatisch?
• Aktuelles zum Register der Wirtschaftlichen Eigentümer:innen
• Künstliche Intelligenz in der Geldwäscheprävention und ihre Regulierung
• Anforderungen an KI-Systeme, die zur Geldwäscheprävention eingesetzt werden
• Aktuelles aus der Prüfpraxis
• AMLA-Verordnung
• Kryptowelt
• Monitoring unter Einsatz von KI
• Roundtables: "WiEReG", "Kryptowelt" & "Geldwäsche & Immobilien"