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Geldwäscheprävention 2025: Was das neue EU-AML-Paket für Unternehmen bedeutet

Die EU hat eine neue zentrale Geldwäscheaufsicht installiert und neue Anti-Geldwäscheregeln verabschiedet. Der Vortrag zeigt, wie sich die Pflichten für Nicht-Finanzunternehmen verändern werden – inklusive Know-Your-Customer, Monitoring und Sanktionslistenprüfung.

25. September 2025 / Compliance Solutions Day 2025

Geldwäscheprävention 2025: Das neue EU-AML-Paket bringt bedeutende Veränderungen für Unternehmen. Mit der Einführung einer zentralen Geldwäscheaufsicht und einem neuen AML Rulebook müssen Nicht-Finanzunternehmen ihre Compliance-Anforderungen anpassen.

Der Vortrag beleuchtet die neuen Pflichten, insbesondere im Bereich Know-Your-Customer, in welchem sich einige Änderungen der Identitätsprüfung ergeben. Zudem wird auf das Monitoring von Transaktionen und die regelmäßige Prüfung von Sanktionslisten eingegangen, um Risiken frühzeitig zu erkennen und zu minimieren. Unternehmen müssen proaktiv handeln, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden.

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Dr. Oliver Werner

Oliver Werner Rechtsanwalt für Compliance sowie M&A/Gesellschaftsrecht und Partner bei CMS in Wien sowie Managing Partner in Bratislava. Neben seiner Spezialisierung auf multinationale Transaktione...