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Das EU-Anti-Geldwäsche-Paket und dessen Auswirkung auf die Praxis

Um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Europa zu harmonisieren, wird das EU-Aufsichtsregime adaptiert. Kernstück der Reform ist die zentrale Aufsichtsbehörde AMLA, die 2024 ihre Arbeit aufnehmen wird und Beaufsichtigte auch direkt prüfen kann. Ein Überblick über die Neuerungen. 
Von Mag. Milenko Petrovic
01. März 2023 / Erschienen in Compliance Praxis 1/2023, S. 30
Am 20. Juli 2021 hat die Europäische Kommission einen Vorschlag zur Fassung von neuen Regelwerken zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgelegt, um eine stärkere Harmonisierung in der EU zu erreichen. Der Vorschlag enthält den Entwurf von zwei neuen Verordnungen, der Änderung der bisher bekannten „Geldwäsche-Richtlinie“ sowie eine Überarbeitung der Geldtransfer-Verordnung. Die beiden Kernstücke sind die Vorschläge für die „Verordnung zur Errichtung der Behörde zur Bekämp...

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