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AML im Fadenkreuz: Cyber-enabled Fraud als nächste Evolution von Financial Crime

Die Digitalisierung bietet nicht nur Chancen für die Finanzwelt, sondern birgt auch Risiken. Cyber-enabled Fraud (CEF), dh Betrug mithilfe von Technologien, gewinnt für Kriminelle zunehmend an ­Bedeutung. Dieser Artikel beleuchtet die Risiken durch CEF und zeigt praxisorientierte Lösungsansätze.
Von Mag. Shahanaz Müller BA, Leonhard Büll LL.M. (WU), Mag. Svetlana Gandjova CFE
26. November 2024 / Erschienen in Compliance Praxis 4/2024, S. 7
Im digitalen Zeitalter eröffnen Phishing-Angriffe, Identitätsbetrug und Romance Scams Kriminellen vielfältige Möglichkeiten, Gelder illegal zu erbeuten und diese durch raffinierte Geldwäschetechniken unbemerkt in den Finanzkreislauf einzuschleusen. Ein im Jahr 2023 veröffentlichter Bericht der Financial Action Task Force (FATF), INTERPOL und der Egmont Group zeigt, wie stark Cyber-enabled Fraud (CEF) heute von transnationalen Organisationen genutzt wird. Diese Entwicklung spiegelt sich auch i...

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