Die neue EU-Geldtransferverordnung als Herausforderung für Banken
Von Dipl.-Kfm. Dr. Thorsten Güldner-Bervoets
01. Dezember 2015 / Erschienen in Compliance Praxis 4/2015, S. 33
01. Dezember 2015 / Erschienen in Compliance Praxis 4/2015, S. 33
Gemeinsam mit der 4. EU-Geldwäscherichtlinie („4. GWRL“) wurde am 20. Mai 2015 vom EU-Parlament auch die Geldtransferverordnung1 („GTrV“) verabschiedet. Mit der Veröffentlichung im EU-Amtsblatt am 5. Juni 2015 trat sie 20 Tage später in Kraft; sie gilt ab dem 26. Juli 2017 und fällt somit mit der Umsetzungsfrist der 4. GWRL zusammen. Ziel der Verordnung Grundanliegen der Verordnung ist die Implementierung der Empfehlung Nr 16 der Financial Action Task Force (FATF) zum elektronischen Zahlungsv...
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