Ausblick auf das „Compliance Package“ – eine Win-Win-Situation
Von Dr. Johannes Barbist , Mag. Anian Gruber BSc
03. Dezember 2019 / Erschienen in Compliance Praxis 4/2019, S. 32
03. Dezember 2019 / Erschienen in Compliance Praxis 4/2019, S. 32
Derzeit müssen Gesellschaften mehrmals pro Jahr diverse Dokumente zu ihrer Eigentums- und Kontrollstruktur und ihren wirtschaftlichen Eigentümern für die Know-Your-Customer-Prozesse (KYC-Prozesse) ihrer Geschäftspartner2 vorlegen und aktuell halten. Insbesondere bei ausländischen Eigentümerstrukturen ist dies oft mit einem hohen administrativen Aufwand verbunden: Manche Dokumente, wie beispielweise ausländische Handelsregisterauszüge, sind aufgrund der Praxis der Finanzmarktaufsichtsbehörde (...
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