Ausblick auf das „Compliance Package“ – eine Win-Win-Situation
Von Dr. Johannes Barbist , Mag. Anian Gruber BSc
03. Dezember 2019 / Erschienen in Compliance Praxis 4/2019, S. 32
03. Dezember 2019 / Erschienen in Compliance Praxis 4/2019, S. 32
Derzeit müssen Gesellschaften mehrmals pro Jahr diverse Dokumente zu ihrer Eigentums- und Kontrollstruktur und ihren wirtschaftlichen Eigentümern für die Know-Your-Customer-Prozesse (KYC-Prozesse) ihrer Geschäftspartner2 vorlegen und aktuell halten. Insbesondere bei ausländischen Eigentümerstrukturen ist dies oft mit einem hohen administrativen Aufwand verbunden: Manche Dokumente, wie beispielweise ausländische Handelsregisterauszüge, sind aufgrund der Praxis der Finanzmarktaufsichtsbehörde (...
Jetzt weiterlesen mit Premium
Das erhalten Sie als Premium-Mitglied von Compliance Praxis:
- Exklusiver Vollzugang zum Online-Portal: Zugriff auf alle Inhalte des top-aktuellen Compliance Praxis-Portals
- Magazin: Österreichs 1. Compliance-Magazin, mit Experten-Beiträgen zu Best Practices, Management und Recht - 4x im Jahr Online und in Printform ins Haus
- Vernetzung: Interaktion mit Top-Expert:innen und erfahrenen Praktiker:innen inkl. vergünstigtem Eintritt zum Compliance Solution Day
Jetzt registrieren und 30 Tage gratis testen
Sie sind bereits Premium-Mitglied?
Hier anmelden