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Ausblick auf das „Compliance Package“ – eine Win-Win-Situation

Im Rahmen des EU-Finanz-Anpassungsgesetzes zur Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie1 wurde auch das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG) geändert. Besonders interessant ist hier das ab November 2020 geplante „Compliance Package“: Das Register der Wirtschaftlichen Eigentümer soll zu einer zentralen Plattform für KYC-relevante Dokumente zu wirtschaftlichen Eigentümern ausgebaut werden.
Von Dr. Johannes Barbist , Mag. Anian Gruber BSc
03. Dezember 2019 / Erschienen in Compliance Praxis 4/2019, S. 32
Derzeit müssen Gesellschaften mehrmals pro Jahr diverse Dokumente zu ihrer Eigentums- und Kontrollstruktur und ihren wirtschaftlichen Eigentümern für die Know-Your-Customer-Prozesse (KYC-Prozesse) ihrer Geschäftspartner2 vorlegen und aktuell halten. Insbesondere bei ausländischen Eigentümerstrukturen ist dies oft mit einem hohen administrativen Aufwand verbunden: Manche Dokumente, wie beispielweise ausländische Handelsregisterauszüge, sind aufgrund der Praxis der Finanzmarktaufsichtsbehörde (...

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