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Partnership-Modelle im Bereich AML & CFT – Chancen & Herausforderungen

Informationsaustausch und Kooperation werden zukünftig eine wichtige Rolle im Kampf ­gegen Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) einnehmen. Der Beitrag ­skizziert Chancen und Herausforderungen, vor denen Public-Private bzw Private-Private Partnership (PPP)-Modelle in diesem Bereich stehen.
Von Mag. Shahanaz Müller BA, CAMS, Ilse Herndl LL.B. (WU), Mag. Maximilian Santner M.A.I.S.
23. Februar 2023 / Erschienen in Compliance Praxis 1/2023, S. 27
Gemeinsames Vorgehen und ein verstärkter Informationsaustausch werden zukünftig unerlässlich sein, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung effektiv zu bekämpfen. Dies hält auch die EU-Kommission in ihrem AML-Aktionsplan fest (Mitteilung der Kommission 2020/C 164/06). Darin wird betont, dass Public-Private Partnerships „so weit wie möglich gefördert werden“ sollen, um die vorhandenen Informationen bestmöglich nutzen zu können.1 Auch Interessenverbände wie die Wolfsberg Group und die Egmont G...

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