Rundschreiben der FMA zum Geldwäschereibeauftragten
Von Dr. Viola Kapitanova LL.M.
30. August 2012 / Erschienen in Compliance Praxis 3/2012, S. 6
30. August 2012 / Erschienen in Compliance Praxis 3/2012, S. 6
Adressatenkreis und rechtliche Grundlagen Das Rundschreiben richtet sich an alle österreichischen Kreditinstitute, Wertpapierfirmen, Zahlungsinstitute, E-Geld-Institute, Versicherungsunternehmen sowie an in Österreich tätige Unternehmen aus EWR-Mitgliedstaaten, wenn sie in Österreich im Wege der Dienstleistungsfreiheit oder im Rahmen der Niederlassungsfreiheit über Zweigstellen tätig sind (die sogenannten „beaufsichtigten Unternehmen“). Dies gilt auch für Finanzinstitute gemäß § 1 Abs 2 BWG. ...
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