Ausbildung zum zertifizierten Geldwäsche-Compliance-Experten

Geldwäsche erkennen bevor sie entsteht. Aber wie? Die Tricks der Geldwäscher werden immer gefinkelter. Es wird getarnt, getäuscht und verschleiert um illegale Geldflüsse zu verdecken und Gelder aus illegalem Ursprung in den Wirtschaftskreislauf einzuschleusen. Schwerer als Geldwäscherei ist der Umfang der Terrorismusfinanzierung. Mit der Geldwäsche-Richtlinie wurde in Österreich die Vorschrift zur Verhinderung zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im FM-GwG zusammengefasst. Wesentlich dabei: Das Prinzip „KYC-Prozess“.

Geldwäsche-Compliance: Die Anforderungen meistern
In vielen Unternehmen bilden Geldwäschebeauftragte einen wesentlichen Bestandteil für die unternehmerische Compliance. Als Geldwäschebeauftragte*r tragen Sie eine verantwortungsvolle und sensible Rolle im Unternehmen. In unserer Austrian Standards zertifizierten Geldwäschebeauftragten Ausbildung bereiten wir Sie auf die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorschriften umfassend vor und zeigen Ihnen, wie Sie Schritt für Schritt ein wirkungsvolles AML-System (Anti-Money Laundering) implementieren. Schärfen Sie Ihr Geldwäsche-Compliance Bewusstsein und sensibilisieren Sie sich für geldwäscherelevante Verhaltensweisen.  

Kursinhalte

  Grundlagen der Geldwäsche-Compliance – was regelt das EU-Recht?

• Definition, Statistiken & internationale Präventionsmaßnahmen
• Vorgaben der Europäischen Union und internationale Standards
• EU-Anti-Geldwäsche-Paket & nationale Entwicklungen in Österreich
• Geldwäsche-Verordnung & 6. EU-Geldwäscherichtlinie

Aktuelle Pflichten nach Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) und WiEReG

• Anforderungen aus Sicht der Finanzmarktaufsicht (FMA)
• Europäische Präventionsmaßnahmen & FMA-Rundschreiben
• Sorgfaltspflichten gemäß FM-GwG & Reputationsrisiken
• Customer Due Diligence Prüfungen und Rolle der Geldwäschebeauftragten

Wirtschaftliche Eigentümer im WiEReG – wie prüft man richtig?

• Feststellung & Überprüfung von wirtschaftlichen Eigentümer*innen
• Nutzung des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer (WiEReG)
• Anwendung des WiEReG Compliance-Packages
• Maßnahmen zur Sicherung der Datenqualität & Vermerksetzung

Terrorismusfinanzierung & Finanzstrafdelikte erkennen

• Methoden & Hintergründe von Terrorismusfinanzierung und Korruption
• Unterschiede zwischen Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
• Finanzstrafdelikte als Vortaten zur Geldwäsche – richtige Reaktion
• Umgang mit Politisch Exponierten Personen (PEP) & Kryptowährungen

Risikoanalyse & effiziente Recherche für Compliance

• Risiko- und Gefährdungsanalysen nach Geldwäschegesetz (GwG)
• Recherche in offenen Quellen & internationale Sanktionslisten
• Dokumentationspflichten & Ablaufprozesse im Compliance-Bereich
• Bewertung von Risiken inkl. virtueller Währungen im FM-GwG

Rolle, Aufgaben & Verantwortung von Geldwäschebeauftragten

• Abgrenzung zur Rechts- & Risikomanagementfunktion
• Typische Haftungsfragen für Geldwäschebeauftragte
• Kommunikation mit Behörden, Aufsicht & internen Stellen

Weitere Programmpunkte

• Praktische Fallstudien & Diskussion realer Szenarien
• Vorbereitung auf die Abschlussprüfung (Austrian Standards)

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