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Methodische Fragen in der Business Partner Due Diligence (Teil 1)

Vor dem Hintergrund praktischer Erfahrungen werden ausgewählte methodische Problemstellungen und Lösungsansätze bei der Überprüfung von Geschäftspartnern – der Business Partner Due Diligence – erörtert. Insbesondere die Risikoanalyse als integraler Bestandteil des Prozessdesigns steht im Zentrum dieses zweiteiligen Aufsatzes.
Von Dr. Johannes Freiler
02. März 2015 / Erschienen in Compliance Praxis 1/2015, S. 12
Nachstehend werden schlaglichtartig einige Detailprobleme im Zusammenhang mit dem Design, der Implementierung und dem Roll-Out eines Business Partner (nachfolgend BP) Due Diligence-Prüfprozesses erörtert. Bewusst wird hier darauf verzichtet, den Prozess als solchen darzustellen, da dieser mittlerweile zum Standard eines Compliance-Management-Systems gehört, wie es heutzutage in Unternehmen üblich ist. Zwei Themen prägen nachstehende Überlegungen. Erstens kann davon ausgegangen werden, ohne da...

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