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Betrug mit Corona-Hilfen & Geldwäsche: Worauf Finanzinstitute achten müssen

Zur Abmilderung negativer Folgen der Corona-Krise hat Österreich unkompliziert umfangreiche Finanzhilfen gewährt. Betrüger nutzen dies, um illegal Gelder zu erschleichen, die sie in der Folge „waschen“ müssen. Finanzinstitute sind nun in der Pflicht, Geldwäsche rund um illegal ­bezogene Hilfen aufzudecken und zu stoppen. Der Beitrag zeigt die aktuellsten Trends der Fraud- und ­Geldwäschepraktiken. 
Von Christina-Maria Pichler MA, Sophie Chahin LL.M.
30. Mai 2022 / Erschienen in Compliance Praxis 2/2022, S. 24
„Es ist besser, in Ehren zu versagen, als durch Betrug erfolgreich zu sein.“ Dieses Zitat von Sophokles sollte eine Vorbildwirkung für das Handeln aller Unternehmen und Personen haben. Doch besonders in Krisenzeiten gelten für manche andere Spielregeln als in erfolgreichen Wirtschaftsjahren – das Einzige, was noch zu zählen scheint, ist das Überleben, auch wenn dafür der Pfad der Rechtschaffenheit verlassen werden muss. Diese Geisteshaltung hat auch in der jetzigen COVID-Pandemie dazu geführt...

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