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CompliancePraxis
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Ihr Newsletter für Compliance in Österreich
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23.09.2021 |
Liebe Compliance-Community!
Geldwäsche, Bilanzfälschung, Betrug mit dem Ziel persönlicher Bereicherung: Finanzkriminalität hat viele Gesichter und stellt Compliance-Beauftragte vor große Herausforderungen. Denn Kriminelle ändern ihre Methoden ständig und nutzen dabei neueste Technologien wie etwa Krypto Assets. Mehr dazu im Folgenden Newsletter - plus ein Rückblick auf den Compliance Solutions Day 2021, der sich endlich wieder so anfühlte wie in Vor-Pandemie-Zeiten!
Wir wünschen eine informative Lektüre!
Ihr Compliance Praxis-Team PS: Haben Sie sich bereits zum 37. Netzwerktreffen "Anti-Financial Crime" angemeldet?
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Das war der Compliance Solutions Day 2021
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Aktuelles & Meinung |
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Unter dem Motto „Vertrauen und Kontrolle“ teilten Compliance-Spezialisten beim diesjährigen Branchentreff wertvolle Tipps zur Umsetzung der Hinweisgeber-Richtlinie. Der Whistleblower Pav Gill gab erstmals persönliche Einblicke in den Wirecard-Skandal. |
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Whistleblower Richtlinie – Digitales Meldesystem aus Österreich für Österreich
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Advertorial |
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Die zweijährige Umsetzungsfrist der am 16. Dezember 2019 in Kraft getretenen EU-Hinweisgeberschutzrichtlinie endet in diesem Jahr. Die Umsetzung muss bis 17. Dezember 2021 in allen EU-Ländern erfolgt sein. Unternehmen und auch öffentliche Institutionen werden aufgrund dieser neuen Bestimmungen dazu verpflichtet, ein Hinweisgebersystem einzuführen. Wie bei allen gesetzlichen Bestimmungen gilt auch hier: Bei Nichtbefolgung drohen Strafsanktionen. |
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 “There was just no alternative”
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Themenspecial Financial Crime |
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The Wirecard scandal is one of the biggest white-collar crime cases of recent decades. Pav Gill made the decisive contribution to its uncovering. We spoke with the experienced legal professional about his transformation from lawyer to whistle-blower, the methods of criminal organizations and the (in)action of the authorities. |
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Anti-Financial Crime in Zeiten der Pandemie – Lessons Learned
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Themenspecial Financial Crime |
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Für Finanzinstitute stiegen durch Corona die Risiken im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eminent. Compliance-Experten mussten das Tagesgeschäft teilweise radikal anpassen, um den Sorgfaltspflichten weiterhin gerecht zu werden. Welche Lehren lassen sich aus der Pandemie ziehen und wie können die neuen Erkenntnisse in Zukunft genutzt werden? |
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Geldwäsche durch Kryptowährungen
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Themenspecial Financial Crime |
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Krypto- oder Cyberwährungen sind kaum reguliert, da sie dezentral organisiert sind. Kritiker fürchten, dass Cyberwährungen für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht werden. Dieser Artikel analysiert das Phänomen und zeigt Risiken aus der Perspektive des Compliance-Managements auf. |
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Automatisierte Software: Anti-Geldwäsche-Systeme im Check
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Themenspecial Financial Crime |
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Banken, Versicherungen und zahlreiche weitere Organisationen sind im Zuge der immer komplexer werdenden Regelungen zur Geldwäsche-Prävention mit zunehmenden Pflichten konfrontiert. Schaffen Anbieter von Anti-Geldwäsche-Software schnelle und zuverlässige Abhilfe? |
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Plattformökonomie: EU-Parlament für bessere Absicherung Beschäftigter
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Aktuelles & Meinung |
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Menschen, die für digitale Plattformen wie Essenslieferdienste arbeiten, sollten gleiche Rechte haben wie traditionelle Arbeitnehmer, fordern die Abgeordneten des Europäischen Parlaments. |
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FMA intensiviert Dialog mit Wirtschaftsprüfern und Aufsichtsräten
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Aktuelles & Meinung |
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Die Finanzaufsichtsbehörde (FMA) und die Abschlussprüferaufsichtsbehörde Österreichs (APAB) haben auf einer gemeinsamen Konferenz erstmals über Lehren aus jüngsten Finanz- und Bilanzskandalen diskutiert. |
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Compliance Presseschau, 20.9.2021
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Aktuelles & Meinung |
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Aktuelle Compliance-Nachrichten aus der Presse. |
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37. Compliance Netzwerktreffen "Anti-Financial Crime"
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ONLINE | 21.10.2021 |
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Post Covid Geldwäscheprävention - Was bringt die Zukunft? Wo liegen die Trends? |
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Christina-Maria Pichler MA
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| Christina-Maria Pichler, MA, CFE ist Senior-Managerin im Bereich Forensics bei PwC. Ihr Fokus liegt in der Aufklärung und Prävention von Wirtschaftskriminalität - forensische Sonderuntersuchungen und der Bereich Anti Financial Crime sind ihr Spezialgebiet. Zudem ist sie Fachautorin und Vortragende zu diversen Forensic und Compliance Themen. |
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ZUM PROFIL
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Dr.Dr. Fabian Teichmann LL.M.
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| Dr. Dr. Fabian Teichmann, LL.M. ist Rechtsanwalt und Notar in der Schweiz. Er leitet Beratungsgesellschaften in Liechtenstein, England und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zudem hat er Lehraufträge an verschiedenen Universitäten im In- und Ausland und ist Autor von über 100 wissenschaftlichen Beiträgen. |
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ZUM PROFIL
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