Geldwäsche durch Kryptowährungen

Krypto- oder Cyberwährungen sind kaum reguliert, da sie dezentral organisiert sind. Kritiker fürchten, dass Cyberwährungen für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht werden. Dieser Artikel analysiert das Phänomen und zeigt Risiken aus der Perspektive des Compliance-Managements auf.

Von Dr.Dr. Fabian Teichmann LL.M., Marie-Christin Falker
26. August 2021 / Erschienen in Compliance Praxis 3/2021, S. 16

Die Gefahren der Kryptowährungen Die Geldwäsche ist ein Problem, das vermutlich existiert, seitdem es Geld gibt. Sie stellt eine nicht zu unterschätzende globale Bedrohung für die Wirtschaft dar. Kryptowährungen hingegen sind ein vergleichsweises junges Phänomen, das trotz öffentlicher Aufmerksamkeit immer noch von zahlreichen Rätseln umgeben ist. Insbesondere zeichnen sich Kryptowährungen durch ihre Dezentralisierung und mangelnde Regulierung aus, weshalb sie in Konflikt zum traditionellen B...

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