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Post Covid Geldwäscheprävention -  Was bringt die Zukunft? Wo liegen die Trends?      

21. Oktober 2021 / online

Neue illegale Geldwäschepraktiken und medienwirksame Skandale wie bspw. FinCEN Leak haben während der Covid Pandemie deutlich die Konsequenzen bzw. die Bedeutung einer nachlässigen oder nicht am neuesten Stand ausgerichteten Strategie iZm Geldwäscheprävention gezeigt.

Das steigende Volumen an grenzüberschreitenden Geldflüssen hat sich gerade in der Pandemie noch rasanter weiterentwickelt als gewohnt – so genannte „money mules“ oder bspw. ein Anstieg an Crypto Transaktionen waren nur zwei von vielen AML-Trends in den vergangenen 18 Monaten.

Doch was genau hat sich im AML-Bereich verändert während der Pandemie? Wie sehen die AML-Trends einer post-Covid-Welt genau aus? Und wie reagieren Banken und MSBs im Kampf gegen Geldwäsche in diesen Zeiten bzw. in der Zukunft?

Um einen Einblick in die Thematik zu erhalten, lädt Lexis Nexis gemeinsam mit PwC Österreich zum online Webcast am Donnerstag, 21. Oktober 2021, 16 Uhr ein.

Im Webcast erfahren Sie mehr zu den Themengebieten:

  • Geldwäsche-Trends hervorgerufen durch die Covid-Pandemie
  • Herausforderungen für Banken und Crypto-Trading-Börsen im Kampf gegen Geldwäsche
  • Tracing dirty money

Diskutieren Sie anschließend gemeinsam mit Experten und Expertinnen über Herausforderungen und Trends.

Wir freuen uns auf Sie!

ANMELDUNG:

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Alle Informationen auf einen Blick:

Uhrzeit Thema Vortragende(r)
16:00 – 16:05 Begrüßung & Einleitung Christoph Obermair (PwC)
16:05 – 16:20

Aktuelle Fakten und Trends im Bereich der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung aus Sicht der Aufsicht

Annegret Droschl-Enzi (FMA)
16:20 – 16:35 Tracing cryptos (keynote will be held in English) Marco Severi (Chainalysis) 
16:35 – 17:15 Best practice Round Table

Raphael Hammerl, CAMS. (UniCredit Bank Austria AG)
Katharina Künzel (Bitpanda)
Matthias Reder (Coinfinity)

17:15 – 17:30 Q&A -


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Christina-Maria Pichler, MA, CFE ist Senior-Managerin im Bereich Forensics bei PwC. Ihr Fokus liegt in der Aufklärung und Prävention von Wirtschaftskriminalität - forensische Sonderuntersuchungen u...

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Katharina Künzel

Deputy AMLO/Teamlead AFC bei Bitpanda

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Raphael Hammerl CAMS

Head of Anti Financial Crime bei UniCredit Bank Austria AG

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Marco Severi

Verkaufsleiter Europa und Direktor Italien bei Chainalysis. Das neue "Einhorn" im Krypto-Bereich.

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Annegret Droschl-Enzi

Mag.a Dr.in Annegret Droschl-Enzi, BA ist seit 2011 in der FMA bzw seit 2014 in der Abteilung „Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung“ der FMA tätig, wobei ihr inhaltlicher Fokus ...