Automatisierte Software: Anti-Geldwäsche-Systeme im Check

Banken, Versicherungen und zahlreiche weitere Organisationen sind im Zuge der immer komplexer werdenden Regelungen zur Geldwäsche-Prävention mit zunehmenden Pflichten konfrontiert. Schaffen Anbieter von Anti-Geldwäsche-Software schnelle und zuverlässige Abhilfe?

Von Dr. jur. hc Marcus Reinberg LL.M.
26. August 2021 / Erschienen in Compliance Praxis 3/2021, S. 20

So funktioniert Anti-Geldwäsche-Software Die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung steht seit geraumer Zeit ganz oben auf der Agenda der Europäischen Union und der Bundesregierung: Erst in diesem Jahr folgte eine weitere Verschärfung des Anti-Geldwäsche-Gesetzes. Als Reaktion auf Markttrends sowie geschäftliche und technologische Probleme im Bereich Compliance wurde in den vergangenen Jahren eine Vielzahl sogenannter AML-Systeme („Anti-Money Laundering“) entwickelt, die sich...

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