Seminar Geldwäscheprävention 

{"name":"Seminar Geldwäscheprävention","contenttype":"text/html","templateName":"content-page","headmeta":"<meta charset=\"utf-8\">\n<meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\">\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">\n\n\n\n\n\n <title>Seminar Geldwäscheprävention&nbsp;</title>\n \n <meta name=\"keywords\" content=\"Gelwäsche, Prävention, ICC Austria, Seminar, Martin Eckel, Birgit Horacek\"/>\n\n <meta name=\"description\" content=\"Dieses Training zum Thema Geldwäscheprävention zeigt international tätigen Unternehmen ihre \r\nVerpflichtungen auf, es zeigt, wie man an entsprechende Informationen kommen kann und wo die Probleme und Fallgruben liegen.\"/>\n\n <meta property=\"og:image\" content='<eval>{cpConfigLoader \"global\" \"ogimagefallback\"}</eval>'/>\n <meta property=\"og:image:height\" content='<eval>{cpConfigLoader \"global\" \"ogimagefallbackwidth\"}</eval>'/>\n <meta property=\"og:image:width\" content='<eval>{cpConfigLoader \"global\" \"ogimagefallbackheight\"}</eval>'/>\n <meta property=\"og:title\" content=\"Seminar Geldwäscheprävention\"/>\n <meta property=\"og:site_name\" content=\"CompliancePraxis\"/>\n <meta property=\"og:url\" content=\"/events/Aktuell/seminar-geldwaesche-praevention.html\"/>\n <meta property=\"og:type\" content=\"website\"/>\n <meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\">\n <meta property=\"og:description\" content=\"Dieses Training zum Thema Geldwäscheprävention zeigt international tätigen Unternehmen ihre \r\nVerpflichtungen auf, es zeigt, wie man an entsprechende Informationen kommen kann und wo die Probleme und Fallgruben liegen.\"/>\n","title":"Seminar Geldwäscheprävention&nbsp;","teaser":"Für internationalen Handel und Industrie","pagecontent":"<p class=\"\" style=\"\">Jedes Unternehmen ist gesetzlich verpflichtet, seine Partner klar zu durchleuchten und zu prüfen, ob der letztlich wirtschaftlich Berechtigte auch „sauber“ ist. Ohne genaue Prüfung droht Geldwäsche!<br></p><h2>Hintergrund</h2><p style=\"\">Die internationalen Regeln betreffend grenzüberschreitende Geldflüsse haben sich in den letzten Jahren drastisch verschärft. In der Vergangenheit waren die Banken angehalten, alle Transaktionen auf mögliche Geldwäsche zu prüfen. Mittlerweile trifft das jedes Unternehmen im Hinblick auf Kunden, Lieferanten und Dienstleiter. </p><h3>Korruption ist klar eine Vortat zur Geldwäsche&nbsp;</h3><ul><li>…auch wenn die Schmiergeldzahlung über einen externen Agenten in einem Drittland läuft – und Ihr Unternehmen direkt nichts damit zu tun hat!</li><li>Lassen Sie sich nicht von der oft laxen Kontrolle im Bereich Korruption etc. täuschen! Jede internationale Geldüberweisung erfolgt via SWIFT. Alle großen „Dienste“ haben hier unlimitierten online-Zugang. Es wird streng (online) kontrolliert und bei Verstoß drohen extrem hohe Pönale, die den Bestand Ihres Unternehmens gefährden können.</li><li>De facto sitzen Sie bei jeder Geldüberweisung im „Glashaus“ und viele schauen zu. Dieses Training zeigt international tätigen Unternehmen ihre Verpflichtungen auf, es zeigt, wie man an entsprechende Informationen kommen kann und wo die Probleme und Fallgruben liegen</li></ul><p style=\"\"><b>Dieses Training zeigt international tätigen Unternehmen ihre Verpflichtungen auf, es zeigt, wie man an entsprechende Informationen kommen kann und wo die Probleme und Fallgruben liegen.</b><br style=\"\"></p><h2>Schwerpunkte</h2><ul><li>Neuerungen durch das AML-Package 2021</li><li>EU-Richtlinie über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche</li><li>Verpflichtende Risikoanalyse</li><li>Korruption als Vortat zur Geldwäsche</li><li>Die Verpflichtung Überweisungen zu überwachen</li><li>Steuerstraftaten als Vortat zur Geldwäsche</li><li>Mögliche Probleme mit dem Datenschutz</li><li>Sanktionen – Umgehung – mögliche Geldwäsche?</li><li>Umgang mit Sorgfaltspflichten – Best Practice</li><li>Geschäfte und Business Partner mit erhöhtem Risiko</li><li>Prüfung und Feststellung des wirtschaftlichen Eigentümers</li><li>Customer Due Diligence/ Know Your Business Partner / Compliance-Package</li><li>Geldwäsche erkennen &amp; abwehren</li><li>Geldwäscheprävention als ein Teil der Compliance</li><li>Praxis und Problemfälle</li></ul><h2>Zielgruppe</h2><ul><li>Geldwäschebeauftragte</li><li>Compliance Officer:innen</li><li>Revision + Controlling</li><li>Firmenjurist:innen</li><li>Geschäftsleitung</li><li>Rechtsanwält:innen</li><li>Manager:innen aus den Bereichen Sales, Export, Purchasing, Finanzen, Persona<br style=\"\"></li></ul><p class=\"\" style=\"\"><br></p><div class=\"card text-stoerer\">\n\t<div class=\"no-gutters d-flex flex-row\">\n\t\t<div class=\"flex-shrink-1\">\n\t\t\t\t\t\t\t<img src=\"https://www.compliance-praxis.at/GenticsImageStore/800/auto/prop/events/ICC_Austria_BLACK_RGB_300dpi.png\" title=\"© ICC Austria\" class=\"card-img\" alt=\"ICC Austria Logo, © ICC Austria\">\n\t\t\t\t\t</div>\n\t\t<div class=\"w-100 card-body\">\n\t\t\t<h2 class=\"card-title text-uppercase\">Veranstalter: ICC</h2>\n\t\t\t<div class=\"card-text \"><a target='_self' href=\"https://www.icc-austria.org/de/Seminare/aktuelle-Themenbereiche/3464/login.htm\">Zur Anmeldung</a></div>\n\t\t</div>\n\t</div>\n</div>\n<p><br></p>","sidecolumn":null,"storiesmain":null,"storiesoverview":null,"headerimage":"","headertitle":"<h1 class=\"contentheader \">Seminar Geldwäscheprävention&nbsp;</h1>","stoerercontainer":null,"stoerercontainer2":null,"stoererwerbebanner":"","insiderheads":null,"overviewunternehmenimage":null,"overviewunternehmentitle":null,"buttonviewall1":null,"buttonviewall2":null,"superelement":null,"topstory":null,"netzwerkpartnerlogoleiste":"","metadata":"<div class=\"info\"><br>27. November 2024 / Wien</div>","footnotes":"<div class=\"footnote v-spacer footnote-editor-preview d-none\"></div>\n","eventsmain":null,"eventsoverview":null,"eventsoverviewjson":null,"event":"Wien &#x007C; 27.11.2024","eventdates":"1732690800000-1732690800000","footer":"<footer class=\"d-flex flex-column flex-xl-row\">\n\t<span class=\"sr-only\">Footer</span>\n\t<ul class=\"nav footer-nav flex-row pb-4 pb-xl-0 w-100\" id=\"footernavigation\" role=\"navigation\">\n\t\t\t\t\t\t\t</ul>\n\t<div class=\"copyright flex-md-shrink-1 text-left text-md-right\">\n\t\t\t\t<img src=\"/static/compliance_praxis/files/images/LexisNexis.png\" alt=\"LexisNexis\">\n\t\t<p></p>\t</div>\n</footer>\n","footerglobal":"<eval>{cpConfigLoader \"global\" \"footer\"}</eval>","footerjson":null,"onetrust":null,"ogimagefallback":null,"ogimagefallbackheight":null,"ogimagefallbackwidth":null,"cpcouponlist":null,"taggedthemes":["Geldwäsche","Prävention"],"taggedcategories":[""],"taggedorganizers":[""],"taggedexhibitors":[""],"taggedlecturers":["163:m.eckel@taylorwessing.com","213:Birgit-Horacek@autorenprofil.at"],"taggedmoderators":[""],"taggedparticipants":[""],"taggedauthors":[""],"taggedmagazine":[""],"taggedmagazinepage":"","taggedadvertorial":[""],"taggingcontainer":null,"authorsdetails":"<div><eval>>partials/content-page/authorsdetails</eval></div>","participantsdetails":null,"contactsdetails":null,"portalapp":"cpshop,cprelatedarticles,","sidecolumninsider":null,"sidecolumnthemen":null,"sidecolumnevents":null,"sidecolumnglobal":"\t","sidecolumntop":"<div class=\"row\"><div class=\"stoerer col-12 col-sm-6 col-lg-6 col-xl-12 h-auto\">\t<a href=\"https://shop.lexisnexis.at/cybercrime-9783700785668.html\">\t\t\t<div class=\"card text-center lazy\" style=\"background:transparent url(https://www.compliance-praxis.at/GenticsImageStore/458/auto/prop/Cybercrime_Klein.jpg) repeat-x top left;overflow:hidden;\">\n\t\t\t<img src=\"https://www.compliance-praxis.at/GenticsImageStore/458/auto/prop/Cybercrime_Klein.jpg\" class=\"card-img\" alt=\"Anderl_Cybercrime\">\n\t\t</div>\n\t\t<div class=\"smallfont text-uppercase v-spacer text-right\">Werbung</div>\n\t\t</a></div><div class=\"stoerer col-12 col-sm-6 col-lg-6 col-xl-12 h-auto\">\t<a href=\"https://www.compliance-praxis.at/registration-start\">\t\t\t<div class=\"card text-center lazy\" style=\"background:transparent url(https://www.compliance-praxis.at/GenticsImageStore/458/auto/prop/Jetzt-Premium_neu_Mittel.jpg) repeat-x top left;overflow:hidden;\">\n\t\t\t<img src=\"https://www.compliance-praxis.at/GenticsImageStore/458/auto/prop/Jetzt-Premium_neu_Mittel.jpg\" class=\"card-img\" alt=\"Jetzt Premium Neu\">\n\t\t</div>\n\t\t<div class=\"smallfont text-uppercase v-spacer text-right\">Werbung</div>\n\t\t</a></div></div>","sidecolumnbottom":"<div class=\"row\"></div>","premium":null,"oecov":null,"textimage":null,"upcompanytaggedevents":null,"upcompanyadvertorialarticles":null,"personprofile":null,"cms_id":12350,"usermodule":null,"cpuseraccount":null,"meshroles":["anonymous"],"taggingusers":null,"magentoshopapp":"\n"}

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