Sommerlehrgang Geldwäsche-Compliance

{"name":"Sommerlehrgang Geldwäsche-Compliance","contenttype":"text/html","templateName":"content-page","headmeta":"<meta charset=\"utf-8\">\n<meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\">\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">\n\n\n\n\n\n <title>Sommerlehrgang Geldwäsche-Compliance</title>\n \n\n <meta name=\"description\" content=\"Aktuelle Geldwäscheregelungen in zwei Tagen\"/>\n\n <meta property=\"og:image\" content='<eval>{cpConfigLoader \"global\" \"ogimagefallback\"}</eval>'/>\n <meta property=\"og:image:height\" content='<eval>{cpConfigLoader \"global\" \"ogimagefallbackwidth\"}</eval>'/>\n <meta property=\"og:image:width\" content='<eval>{cpConfigLoader \"global\" \"ogimagefallbackheight\"}</eval>'/>\n <meta property=\"og:site_name\" content=\"CompliancePraxis\"/>\n <meta property=\"og:url\" content=\"/events/Aktuell/Sommerlehrgang_Geldwaesche-Compliance.html\"/>\n <meta property=\"og:type\" content=\"website\"/>\n <meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\">\n <meta property=\"og:description\" content=\"Aktuelle Geldwäscheregelungen in zwei Tagen\"/>\n","title":"Sommerlehrgang Geldwäsche-Compliance","teaser":"Aktuelle Geldwäscheregelungen in zwei Tagen","pagecontent":"<h2>Themen</h2><p class=\"\"><b>Verpflichtete im Nichtfinanzsektor</b></p><ul><li>Güterhändler (Industrie- und Handel, Kunstsektor)</li><li class=\"\">Immobiliengesellschaften und Immobilienmakler</li><li class=\"\">Rechts-und Steuerkanzleien, Rechtsanwälte und Syndizi</li></ul><p class=\"\"><b>Risikomanagement</b></p><ul><li>Risikoanalyse und Risikofaktoren</li><li class=\"\">Geldwäschebeauftragte</li><li class=\"\">Gruppenweite Anforderungen</li><li class=\"\">Dokumentationspflichten</li></ul><p class=\"\"><b>Allgemeine und Verstärkte Sorgfaltspflichten</b></p><ul><li>Auslösetatbestände</li><li class=\"\">Wirtschaftlich Berechtigte</li><li class=\"\">PEP und Länderrisiken</li><li class=\"\">Source of Funds</li><li class=\"\">Geschäfts- und Transaktionsverbote</li></ul><p><b>Verdachtsmeldewesen</b></p><ul><li>Verdachtsfälle und Verdachtsmeldeschwelle</li><li class=\"\">FIU und GoAML</li><li class=\"\">Tipping-Off</li></ul><p class=\"\"><b>Haftungs- und Abschöpfungrisiken</b></p><ul><li>Ordnungswidrigkeiten und Geldbußen</li><li class=\"\">Strafrechtliche Haftung (StGB)</li><li class=\"\">Zurechnungsrisiken und Aufsichtspflichtverletzung (OwiG)</li><li class=\"\">Abschöpfungsvorschriften (StGB)</li></ul><p class=\"\"><b>Transparenzregister</b></p><ul><li>Adressaten der besonderen Transparenzpflichten</li><li class=\"\">Besonderheiten beim Wirtschaftlich Berechtigten</li><li class=\"\">Fälle der Verhinderungsbeherrschung</li><li class=\"\">Unstimmigkeitsmeldungen</li></ul><p class=\"\"><b>Syndizi und GwG-Pflichten</b></p><ul><li>Inhouse-Funktiuonen (Syndizi) als Verpflichtete</li><li class=\"\">Pflichten der Syndizi / Pflichten der Arbeitgeber</li><li class=\"\">Infizierung nicht-verpflichteter Arbeitgeber</li><li class=\"\">Parallelität der Verdachtsmeldepflichten</li><li class=\"\">Immoblien-Meldeverordnung (§ 43 Abs. 6 GwG)</li></ul><p class=\"\"><b>Ausblick</b></p><ul><li>Entwicklungen auf EU-Ebene</li><li class=\"\" style=\"\">Ergebnisse der FATF-Deutschlandprüfung</li></ul><p class=\"\" style=\"\"></p><div class=\"text-stoerer\">\n\t\t<div class=\"w-100 card-body\">\n\t\t\t<h2 class=\"card-title text-uppercase\">veranstalter: beck seminare</h2>\n\t\t\t<div class=\"card-text \"><a target='_self' href=\"https://www.beck-seminare.de/sommerlehrgang-geldwaesche-compliance/product/33563360\">Alle Infos zur Veranstaltung</a></div>\n\t\t</div>\n</div>\n<br style=\"\"><p></p>","sidecolumn":null,"storiesmain":null,"storiesoverview":null,"headerimage":"","headertitle":"<h1 class=\"contentheader \">Sommerlehrgang Geldwäsche-Compliance</h1>","stoerercontainer":null,"stoerercontainer2":null,"stoererwerbebanner":"","insiderheads":null,"overviewunternehmenimage":null,"overviewunternehmentitle":null,"buttonviewall1":null,"buttonviewall2":null,"superelement":null,"topstory":null,"netzwerkpartnerlogoleiste":"","metadata":"<div class=\"info\"><br>Von 28. Juli 2022 bis 29. Juli 2022 / München</div>","footnotes":"<div class=\"footnote v-spacer footnote-editor-preview d-none\"></div>\n","eventsmain":null,"eventsoverview":null,"eventsoverviewjson":null,"event":"München &#x007C; 28.07.2022 - 29.07.2022","eventdates":"1658988000000-1659074400000","footer":"<footer class=\"d-flex flex-column flex-xl-row\">\n\t<span class=\"sr-only\">Footer</span>\n\t<ul class=\"nav footer-nav flex-row pb-4 pb-xl-0 w-100\" id=\"footernavigation\" role=\"navigation\">\n\t\t\t\t\t\t\t</ul>\n\t<div class=\"copyright flex-md-shrink-1 text-left text-md-right\">\n\t\t\t\t<img src=\"/static/compliance_praxis/files/images/LexisNexis.png\" alt=\"LexisNexis\">\n\t\t<p></p>\t</div>\n</footer>\n","footerglobal":"<eval>{cpConfigLoader \"global\" \"footer\"}</eval>","footerjson":null,"onetrust":null,"ogimagefallback":null,"ogimagefallbackheight":null,"ogimagefallbackwidth":null,"cpcouponlist":null,"taggedthemes":[""],"taggedcategories":[""],"taggedorganizers":[""],"taggedexhibitors":[""],"taggedlecturers":[""],"taggedmoderators":[""],"taggedparticipants":[""],"taggedauthors":[""],"taggedmagazine":[""],"taggedmagazinepage":"","taggedadvertorial":[""],"taggingcontainer":null,"authorsdetails":"<div><eval>>partials/content-page/authorsdetails</eval></div>","participantsdetails":null,"contactsdetails":null,"portalapp":"cpshop,cprelatedarticles,","sidecolumninsider":null,"sidecolumnthemen":null,"sidecolumnevents":null,"sidecolumnglobal":"\t<eval>{cpConfigLoader \"stoerer\" \"sidecolumnevents\"}</eval>\n\t\t\t\t\t\t<eval>> partials/applications/cprelatedarticles applicationtag=\"cprelatedarticles\"</eval>\n\t\t\t","sidecolumntop":"<div class=\"row\"></div>","sidecolumnbottom":"<div class=\"row\"></div>","premium":null,"oecov":null,"textimage":null,"upcompanytaggedevents":null,"upcompanyadvertorialarticles":null,"personprofile":null,"cms_id":11614,"usermodule":null,"cpuseraccount":null,"meshroles":["anonymous"],"taggingusers":null,"magentoshopapp":"\n"}