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Praxislehrgang Compliance & Geldwäsche

DAS umfassendste Update in nur 4 Tagen


    Von 12. Oktober 2020 bis 15. Oktober 2020 / Wien
    • MiFID II & danach – Neue Abläufe, Kontrollprozesse & Zuständigkeiten
    • Praxisleitfaden zum Aufbau einer Compliance Organisation
    • Kernpflichten im Tagesgeschäft des Geldwäschebeauftragten: Risikoanalyse, Monitoring, Meldepflichten
    • Wirtschaftlicher Eigentümer: WiEReG das neue Register
    • FMA Ausblick 5. EU-Geldwäsche-RL


    • ESMA Leitlinien und Fit & Proper Test: Aktuelle Fragen aus dem Wertpapierbereich
    • CRS, GMSG & FATCA: Kundenidentifizierung und Meldepflichten
    • Antikorruptions-Compliance: Umgang mit Geschenken, Einladungen und Co.
    • LKA informiert: Professionelle Internetrecherche

    Rechtliches Update & praktische Auslegung: 5. GW-RL– MiFID II – WiEReG - CRS

    Ort:

    Renaissance Wien Hotel
    Linke Wienzeile/Ullmannstraße 71
    1150 Wien
    Tel: +43 1 891020
    Fax: +43 1 89102100

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