Interne Ermittlungen bei Compliance Verstößen

• Neue Technologien, neue Herausforderungen: Aktuelle Risiko- & Compliance-Trends
• Wirksame Werkzeuge für Untersuchungen: Hintergrundrecherchen & Netzwerkanalysen, Forensic Accounting, Computer Forensic, …
• Sicherung gerichtsverwertbarer Beweismittel: Zuständigkeiten, Berichtswege, Verwertbarkeit
• Datenschutz: Personenbezogene Daten rechtssicher verarbeiten

Compliance-Verstöße vermeiden bzw. schnellstmöglich aufklären, um …

• die Kontrolle über das Geschehen zu behalten und Ihre Reputation zu schützen,
• drohende Schäden und behördliche Ermittlungen nach Möglichkeit noch abzuwenden,
• Ihre Glaubwürdigkeit zu wahren und
• die Wiederholung ähnlicher Vorfälle zu verhindern

Ihr Plus: Live-Demonstration einer Vernehmung & zahlreiche Praxisbeispiele

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Mag. Svetlana Gandjova CFE

Mag. Svetlana Gandjova, CFE ist Partner bei Deloitte Forensic in Wien und leitet die Bereiche Forensic Investigation und Business Intelligence Services. Als Certified Fraud Examiner leitet sie (int...