Geldwäsche-Compliance

{"name":"Geldwäsche-Compliance","contenttype":"text/html","templateName":"content-page","headmeta":"<meta charset=\"utf-8\">\n<meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\">\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">\n\n\n\n\n\n <title>Geldwäsche-Compliance</title>\n \n\n <meta name=\"description\" content=\"GwG-Reform: Auswirkungen im Nichtfinanzsektor und Güterhandel\"/>\n\n <meta property=\"og:image\" content='<eval>{cpConfigLoader \"global\" \"ogimagefallback\"}</eval>'/>\n <meta property=\"og:image:height\" content='<eval>{cpConfigLoader \"global\" \"ogimagefallbackwidth\"}</eval>'/>\n <meta property=\"og:image:width\" content='<eval>{cpConfigLoader \"global\" \"ogimagefallbackheight\"}</eval>'/>\n <meta property=\"og:site_name\" content=\"CompliancePraxis\"/>\n <meta property=\"og:url\" content=\"/events/Aktuell/Geldwaesche-Compliance.html\"/>\n <meta property=\"og:type\" content=\"website\"/>\n <meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\">\n <meta property=\"og:description\" content=\"GwG-Reform: Auswirkungen im Nichtfinanzsektor und Güterhandel\"/>\n","title":"Geldwäsche-Compliance","teaser":"GwG-Reform: Auswirkungen im Nichtfinanzsektor und Güterhandel","pagecontent":"<h2>Themen</h2><p class=\"\"><b>Verpflichtete im Nichtfinanzsektor und Besonderheiten</b></p><ul><li>Überschießende Tendenz im Güterhandel</li><li>Rechtsanwälte und Syndikusrechtsanwälte</li><li class=\"\">Immobilienmakler und Immobiliengesellschaften</li></ul><p class=\"\"><b>Risikoanalyse</b></p><ul><li>Risikofaktoren laut GwG</li><li class=\"\">EU-Negativliste</li></ul><p class=\"\"><b>Risikomanagement (Sicherungsmaßnahmen)</b></p><ul><li>Allgemeine Anforderungen an Geldwäsche-Compliance</li><li class=\"\">Geldwäsche-Beauftragte im Nichtfinanzsektor</li><li class=\"\">Gruppenweite Anwendung</li></ul><p class=\"\"><b>Allgemeine und Verstärkte Sorgfaltspflichten (KYC)</b></p><ul><li>Auslöser, Systematik und Umfang der Sorgfaltspflichten</li><li class=\"\">Identifizierung des Wirtschaftlich Berechtigten und politisch exponierter Personen (PEPs)</li><li class=\"\">Herkunft der Gelder („Source of Funds“)</li></ul><p class=\"\"><b>Verdachtsfälle und Verdachtsmeldepflichten</b></p><ul><li>Verdachtsmeldeschwelle und Praxisbeispiele</li><li class=\"\">Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)</li><li class=\"\">Tipping Off</li></ul><p class=\"\"><b>Pflichten im Zusammenhang mit dem Transparenzregister</b></p><ul><li>Pflicht zur Mitteilung der Staatsangehörigkeit des wirtschaftlich Berechtigten</li><li class=\"\">Mitteilungspflicht und Ausnahmen</li><li class=\"\">Unstimmigkeitsprüfung</li></ul><p class=\"\"><b>Besonderheiten in Unternehmensgruppen</b></p><ul><li>Industrie-Holdings (Finanzunternehmen</li></ul><p style=\"\"></p><div class=\"text-stoerer\">\n\t\t<div class=\"w-100 card-body\">\n\t\t\t<h2 class=\"card-title text-uppercase\">veranstalter: beck seminare</h2>\n\t\t\t<div class=\"card-text \"><a target='_self' href=\"https://www.beck-seminare.de/geldwaesche-compliance/product/20824943\">Alle Infos zur Veranstaltung</a></div>\n\t\t</div>\n</div>\n<br style=\"\"><p></p>","sidecolumn":null,"storiesmain":null,"storiesoverview":null,"headerimage":"","headertitle":"<h1 class=\"contentheader \">Geldwäsche-Compliance</h1>","stoerercontainer":null,"stoerercontainer2":null,"stoererwerbebanner":"","insiderheads":null,"overviewunternehmenimage":null,"overviewunternehmentitle":null,"buttonviewall1":null,"buttonviewall2":null,"superelement":null,"topstory":null,"netzwerkpartnerlogoleiste":"","metadata":"<div class=\"info\"><br>23. Juni 2022 / online</div>","footnotes":"<div class=\"footnote v-spacer footnote-editor-preview d-none\"></div>\n","eventsmain":null,"eventsoverview":null,"eventsoverviewjson":null,"event":"online &#x007C; 23.06.2022","eventdates":"1655964000000-1655964000000","footer":"<footer class=\"d-flex flex-column flex-xl-row\">\n\t<span class=\"sr-only\">Footer</span>\n\t<ul class=\"nav footer-nav flex-row pb-4 pb-xl-0 w-100\" id=\"footernavigation\" role=\"navigation\">\n\t\t\t\t\t\t\t</ul>\n\t<div class=\"copyright flex-md-shrink-1 text-left text-md-right\">\n\t\t\t\t<img src=\"/static/compliance_praxis/files/images/LexisNexis.png\" alt=\"LexisNexis\">\n\t\t<p></p>\t</div>\n</footer>\n","footerglobal":"<eval>{cpConfigLoader \"global\" \"footer\"}</eval>","footerjson":null,"onetrust":null,"ogimagefallback":null,"ogimagefallbackheight":null,"ogimagefallbackwidth":null,"cpcouponlist":null,"taggedthemes":[""],"taggedcategories":[""],"taggedorganizers":[""],"taggedexhibitors":[""],"taggedlecturers":[""],"taggedmoderators":[""],"taggedparticipants":[""],"taggedauthors":[""],"taggedmagazine":[""],"taggedmagazinepage":"","taggedadvertorial":[""],"taggingcontainer":null,"authorsdetails":"<div><eval>>partials/content-page/authorsdetails</eval></div>","participantsdetails":null,"contactsdetails":null,"portalapp":"cpshop,cprelatedarticles,","sidecolumninsider":null,"sidecolumnthemen":null,"sidecolumnevents":null,"sidecolumnglobal":"\t<eval>{cpConfigLoader \"stoerer\" \"sidecolumnevents\"}</eval>\n\t\t\t\t\t\t<eval>> partials/applications/cprelatedarticles applicationtag=\"cprelatedarticles\"</eval>\n\t\t\t","sidecolumntop":"<div class=\"row\"></div>","sidecolumnbottom":"<div class=\"row\"></div>","premium":null,"oecov":null,"textimage":null,"upcompanytaggedevents":null,"upcompanyadvertorialarticles":null,"personprofile":null,"cms_id":11619,"usermodule":null,"cpuseraccount":null,"meshroles":["anonymous"],"taggingusers":null,"magentoshopapp":"\n"}