Ausbildung zum zertifizierten Geldwäsche-Compliance-Experten
Von 09. November 2021 bis 30. November 2021 / Wien
Das nehmen Sie mit
In 4 Modulen machen wir Sie zum Geldwäsche-Compliance-Experten. Verinnerlichen Sie die Grundbegriffe der Geldwäsche und informieren Sie sich über die neuen Geldwäsche-Regelungen. Sie erhalten das notwendige Rüstzeug und Praxiswissen, um Geldwäsche- und Haftungsrisiken effektiv zu managen und wirksam im Unternehmen umzusetzen. Unsere Vortragenden sind erfahrene Experten, die Ihnen umfangreiches Praxiswissen übermitteln und konkrete Empfehlungen für die Umsetzung mit auf den Weg geben.Enthaltene Module
- Einführung in das WiEReG
- Geldwäscherei erkennen & abwehren
- Grundlagen der Geldwäsche-Compliance
- Risikoanalyse & Recherche für die Geldwäsche-Compliance
- Terrorismusfinanzierung & Erkennen von Finanzstrafdelikten
Interessant für
- Bestellte und künftige Geldwäschebeauftragte sowie deren Stellvertreter
- Fach- und Führungskräfte, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie dem internen Risikomanagement befasst sind
- Mitarbeiter von Behörden, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche-Vortaten befasst sind
- Landeskriminalämter, Staatsanwaltschaften, Finanzministerium (Betriebsprüfer) etc.
