Neukundenprüfung: FMA ermöglicht vollautomatisiertes Identifikationsverfahren

Die FMA hat in der Online-Identifikationsverordnung neue Regeln geschaffen, die eine rein biometrische Identifikation von Neukunden im Rahmen der Geldwäscheprävention erlauben. Das neue Verfahren verspricht beaufsichtigten Unternehmen eine Senkung der Personalkosten und höhere Durchlaufquoten bei der Kundenidentifikation.

Von Stella Janssen , Maximilian Stubenberg
07. Dezember 2021 / Erschienen in Compliance Praxis 4/2021, S. 40

Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) schafft mit der am 2. November 2021 ausgegebenen 455. Verordnung (Änderung der Online-Identifikationsverordnung, kurz Online-IDV) für beaufsichtigte Unternehmen die Möglichkeit, ein rein biometrisches Verfahren bei der Online-Identifikation von Neukunden anzuwenden. Damit bekommen beaufsichtigte Unternehmen künftig die Möglichkeit, im Rahmen des Geldwäschegesetzes die Neukunden-Prüfung per vollautomatischer Fernidentifikation durchzuführen. Aussch...

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