FMA bezieht virtuelle Währungen in die Geldwäscheprävention ein

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Dazu müssen sich Anbieter bestimmter Finanzdienstleistungen derartiger Krypto-Assets bei der Finanzmarktaufsicht registrieren.\"/>\n\n <meta property=\"og:image\" content=\"/Themen/Aktuelles_Meinung/Archiv/Bitcoins-Bitcoin-virtuelle-Waehrung.jpg\"/>\n <meta property=\"og:image:height\" content=\"564\"/>\n <meta property=\"og:image:width\" content=\"847\"/>\n <meta property=\"og:site_name\" content=\"CompliancePraxis\"/>\n <meta property=\"og:url\" content=\"/Themen/Aktuelles_Meinung/Archiv/FMA_bezieht_virtuelle_Waehrungen_in_die_Geldwaeschepraevent.html\"/>\n <meta property=\"og:type\" content=\"website\"/>\n <meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\">\n <meta property=\"og:description\" content=\"Ab 10. Jänner 2020 werden digitale Währungen in das europäische Regime zur Prävention der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung einbezogen. 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Jänner 2020 – wie jetzt schon Kredit-und Finanzinstitute – die Sorgfalts-und Meldepflichten zur Prävention der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung einzuhalten. Nicht registrierte Anbieter dürfen ab diesem Zeitpunkt ihre Dienstleistung in Österreich nicht mehr anbieten. Anträge auf Registrierung können seit 1. Oktober 2019 bei der FMA eingebracht werden. </p> \n<h2>Strenge Sorgfaltspflichten zur Prävention der Geldwäsche</h2> \n<p> Die registrierten Anbieter haben in der Folge der FMA jede Änderung des Firmensitzes, des Firmennamens, der Geschäftsleiter, der Dienstleistungen und alle weiteren wesentlichen Informationen anzuzeigen. Stellt die FMA fest, dass vom Anbieter die Anforderungen des Finanzmarktgeldwäsche-Gesetzes (FM-GwG) nicht eingehalten werden oder die persönliche Zuverlässigkeit des Dienstleisters (Geschäftsführer) oder des wirtschaftlichen Eigentümers nicht gegeben ist, kann die FMA eine beabsichtigte Registrierung untersagen bzw. eine bereits bestehende Registrierung entziehen. Unterlässt ein Anbieter die Registrierung, ist eine Geldstrafe von bis zu 200.000 Euro vorgesehen. </p> \n<p> Bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen des dem FM-GwG unterworfenen Anbieters zu Drittländern mit hohem Risiko, sind auch die verstärkten Sorgfaltspflichten zur Prävention der Geldwäsche anzuwenden. In solchen Fällen muss zukünftig etwa die Zustimmung der Führungsebene vor Begründung bzw. zur Fortführung derartiger Geschäftsbeziehungen eingeholt werden. Die FMA kann per Verordnung risikominimierende Maßnahmen für solche Geschäftsbeziehungen und Transaktionen vorgeben. </p> \n<p> (Quelle: FMA) </p>","sidecolumn":null,"storiesmain":null,"storiesoverview":null,"headerimage":"","headertitle":"<h1 class=\"contentheader \">FMA bezieht virtuelle Währungen in die Geldwäscheprävention ein</h1>","stoerercontainer":null,"stoerercontainer2":null,"stoererwerbebanner":"","insiderheads":null,"overviewunternehmenimage":null,"overviewunternehmentitle":null,"buttonviewall1":null,"buttonviewall2":null,"superelement":null,"topstory":null,"netzwerkpartnerlogoleiste":"","metadata":"<div class=\"info\"><eval>>partials/themes-startpage/newsauthors data=(renderNewsAuthors \"26\" userinfo)</eval>\n<br>12. Januar 2020</div>","footnotes":"<div class=\"footnote v-spacer footnote-editor-preview d-none\"></div>\n","eventsmain":null,"eventsoverview":null,"eventsoverviewjson":null,"event":"","eventdates":"000-000","footer":"<footer class=\"d-flex flex-column flex-xl-row\">\n\t<span class=\"sr-only\">Footer</span>\n\t<ul class=\"nav footer-nav flex-row pb-4 pb-xl-0 w-100\" id=\"footernavigation\" role=\"navigation\">\n\t\t\t\t\t\t\t</ul>\n\t<div class=\"copyright flex-md-shrink-1 text-left text-md-right\">\n\t\t\t\t<img src=\"/static/compliance_praxis/files/images/LexisNexis.png\" alt=\"LexisNexis\">\n\t\t<p></p>\t</div>\n</footer>\n","footerglobal":"<eval>{cpConfigLoader \"global\" \"footer\"}</eval>","footerjson":null,"onetrust":null,"ogimagefallback":null,"ogimagefallbackheight":null,"ogimagefallbackwidth":null,"cpcouponlist":null,"taggedthemes":["Banken- und Versicherungen","Kapitalmarktrecht","Überwachung"],"taggedcategories":["Aktuelles & Meinung"],"taggedorganizers":[],"taggedexhibitors":[],"taggedlecturers":[],"taggedmoderators":[],"taggedparticipants":[],"taggedauthors":["26"],"taggedmagazine":[],"taggedmagazinepage":"","taggedadvertorial":[],"taggingcontainer":null,"authorsdetails":"<div><eval>>partials/content-page/authorsdetails</eval></div>","participantsdetails":null,"contactsdetails":null,"portalapp":"cpshop,cprelatedarticles,","sidecolumninsider":null,"sidecolumnthemen":null,"sidecolumnevents":null,"sidecolumnglobal":"\t","sidecolumntop":"<div class=\"row\"><div style=\"margin-left:25px; margin-right: 25px;\">\n<a href=\"https://shop.lexisnexis.at/geldwaescherei-und-terrorismusfinanzierung-9783700778042.html\" target=\"_blank\">\n<img src=\"https://www.compliance-praxis.at///Themen/Geldwaescherei_und_Terrorismusfinanzierung.jpg\" style=\"max-width: 100%; height: auto;\"></a>\n<p style=\"font-size:12px; text-align: right!important; margin-bottom:50px;\">WERBUNG</p>\n</div>","sidecolumnbottom":"<div class=\"row\"><div class=\"col-12\">\n <div class=\"newsletter-anmeldung small\">\n <div class=\"form-inline row needs-validation\">\n <div class=\"spacer\">\n <div class=\"col-12 col-padding\">\n <h4>Immer aktuell informiert.</h4>\n <span class=\"text-uppercase\">JETZT DEN COMPLIANCE NEWSLETTER ABONNIEREN!</span>\n </div>\n <!-- Begin Mailchimp Signup Form -->\n <div id=\"mc_embed_signup\">\n <form action=\"https://lexisnexis.us9.list-manage.com/subscribe/post?u=5c1f018fd0cd2d959785ef592&amp;id=364161a3d9\" method=\"post\" id=\"mc-embedded-subscribe-form\" name=\"mc-embedded-subscribe-form\" class=\"validate\" target=\"_blank\" novalidate>\n <div id=\"mc_embed_signup_scroll col-12\">\n <div class=\"mc-field-group col-12\">\n <label for=\"mce-EMAIL\" class=\"sr-only\">E-Mail</label>\n <input type=\"email\" value=\"\" name=\"EMAIL\" class=\"required email form-control\" id=\"mce-EMAIL\" placeholder=\"E-Mail*\" style=\"width:100%\">\n </div>\n <div class=\"mc-field-group col-12\">\n <label for=\"mce-FNAME\" class=\"sr-only\">Vorname</label>\n <input type=\"text\" value=\"\" name=\"FNAME\" class=\"form-control mt-4\" id=\"mce-FNAME\" placeholder=\"Vorname\" style=\"width:100%\">\n </div>\n <div class=\"mc-field-group col-12\">\n <label for=\"mce-LNAME\" class=\"sr-only\">Nachname</label>\n <input type=\"text\" value=\"\" name=\"LNAME\" class=\"form-control mt-4\" id=\"mce-LNAME\" placeholder=\"Nachname\" style=\"width:100%\">\n </div>\n <div id=\"mce-responses\" class=\"clear\">\n <div class=\"response\" id=\"mce-error-response\" style=\"display:none\"></div>\n <div class=\"response\" id=\"mce-success-response\" style=\"display:none\"></div>\n </div> <!-- real people should not fill this in and expect good things - do not remove this or risk form bot signups-->\n <div style=\"position: absolute; left: -5000px;\" aria-hidden=\"true\">\n <input type=\"text\" name=\"b_5c1f018fd0cd2d959785ef592_364161a3d9\" tabindex=\"-1\" value=\"\">\n </div>\n <div class=\"clear col-12\">\n <input class=\"col-12 col-xl-12 btn btn-blue1\" type=\"submit\" value=\"Anmelden\" name=\"subscribe\" id=\"mc-embedded-subscribe\">\n </div>\n </div>\n </form>\n </div>\n <!--End mc_embed_signup-->\n <div class=\"disclaimer col-12\">\n <form action=\"https://lexisnexis.us9.list-manage.com/subscribe/post?u=5c1f018fd0cd2d959785ef592&amp;id=364161a3d9\" method=\"post\" id=\"mc-embedded-subscribe-form\" name=\"mc-embedded-subscribe-form\" class=\"\" target=\"_blank\" novalidate=\"\" style=\"\">Ihre persönlichen Daten werden verwendet, um das Newsletter-Abonnement zu verwalten. 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