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Themenspecial Financial Crime

Geldwäsche, Bilanzfälschung, Betrug mit dem Ziel persönlicher Bereicherung: Finanzkriminalität hat viele Gesichter und stellt Compliance-Beauftragte vor große Herausforderungen. Denn Kriminelle ändern ihre Methoden ständig und nutzen dabei neueste Technologien wie etwa Krypto Assets. 

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Themenspecial Financial Crime

Für Finanzinstitute stiegen durch Corona die Risiken im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eminent. Compliance-Experten mussten das Tages­geschäft teilweise radikal anpassen, um den Sorgfa...

Von Christina-Maria Pichler MA, Stojan Bakalov LL.M.
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Themenspecial Financial Crime

Banken, Versicherungen und zahlreiche weitere Organisationen sind im Zuge der immer ­komplexer werdenden Regelungen zur Geldwäsche-Prävention mit zunehmenden Pflichten konfrontiert. Schaffen Anbieter ...

Von Dr. jur. hc Marcus Reinberg LL.M.
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Aktuelles & Meinung

Bilanzskandale erschüttern derzeit den Finanzsektor in Österreich und Deutschland. Was sollte sich bei internen Kontrollen, Abschlussprüfungen oder Aufsichtsorganen ändern, damit Betrügereien künftig ...

Von Mag. Klaus Putzer
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Aktuelles & Meinung

Die „FinCEN Files“ zeigen erneut, dass auch engmaschige gesetzliche Regularien in den Bereichen AML und Sanktionen/Embargos Fehlverhalten durch Mitarbeiter noch nicht verhindern. Umso wichtiger sind w...

Von Christian Brockhausen MBA, Stella Janssen
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Themenspecial Financial Crime

Krypto- oder Cyberwährungen sind kaum reguliert, da sie dezentral organisiert sind. Kritiker fürchten, dass Cyberwährungen für Geldwäsche und Terrorismus­finanzierung missbraucht werden. Dieser Artike...

Von Dr.Dr. Fabian Teichmann LL.M., Marie-Christin Falker
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Management & Organisation

Unternehmenskrisen aufgrund von Fraud-Fällen können das Innerste eines Unternehmens erschüttern und den Fortbestand gefährden. Darüber hinaus können derartige Krisen auch zu einer permanenten Schädigu...

Von Patrick Göschl MA MA, Mag. Louise-Marie Petrovic , Daniel Petsch BA
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Aktuelles & Meinung

Mit einem neuen Anti-Geldwäsche-Gesetz haben die USA umfassende Änderungen der Geldwäschebestimmungen beschlossen, die weltweit ausstrahlen könnten.

Von Redaktion
Pavandeep Gill, © Pavandeep Gill
Themenspecial Financial Crime

The Wirecard scandal is one of the biggest white-collar crime cases of recent decades. Pav Gill made the decisive contribution to its uncovering. We spoke with the experienced legal professional about...

Von Mag. Klaus Putzer