Archiv

Die Top-Ausbildung zum zertifizierten Compliance Officer in Corporates! Sie erlangen praxisrelevantes Fachwissen, erprobte Instrumente und Methoden zum Aufbau eines Compliance Management Systems und Weiterentwicklung Ihrer Compliance Kenntnisse. - Modul 7: Präsentation Projektarbeit & Zertifikatsverleihung weiter

The IACA seminar will give an opportunity to get insights on modern challenges and trends in anti-corruption compliance and AML in the Eurasian Economic Union. Participants will discuss regional typologies of corruption offences and related money laundering, learn how to identify suspicious partners or business models. Experts from the field will share their experience in localizing compliance programmes, creating incentives for local partners to cooperate in preventing corruption, conducting due diligence, identification of beneficial owners, and risk management. Various sanction lists can create additional risks for companies and will be taken into consideration. Special attention will be paid to the effective compliance solutions designed for the region. weiter

Erfahren Sie in diesem Webinar, warum eAkten für die Sicherheit Ihrer Informationen unverzichtbar sind. Wir zeigen Ihnen, wie Sie damit Dokumente schützen und interne sowie gesetzliche Compliance-Vorgaben nachweisbar erfüllen. weiter

Der Customer Due Diligence-Prozess zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung sowie die Prüfung gegen sogenannte „Watchlists” stehen im Zentrum des Kundenannahmeprozesses in Kredit- und Finanzinstituten. In diesem Seminar werden diese Themen umfassend behandelt und anhand von Praxisbeispielen erklärt. Insbesondere werden die Sorgfaltspflichten des FM-GWG (Finanzmarkt-Geldwäschegesetz) behandelt und allfällige Ableitungen, auch für den Nicht-Banken-Sektor, diskutiert. Informieren Sie sich umfassend bei zwei Expertinnen aus der Praxis und klären Sie all Ihre Zweifelsfragen!
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Netzwerk Compliance Praxis

LexisNexis lädt Sie gemeinsam mit den Compliance Netzwerkpartnern und der Miba AG herzlich zum 32. Compliance Praxis Netzwerktreffen ein. Thema: "Globale Herausforderungen an ein Compliance Management System" weiter

Die Top-Ausbildung zum zertifizierten Compliance Officer in Corporates! Sie erlangen praxisrelevantes Fachwissen, erprobte Instrumente und Methoden zum Aufbau eines Compliance Management Systems und Weiterentwicklung Ihrer Compliance Kenntnisse. - Modul 6: Der Compliance Investigator weiter

Die Top-Ausbildung zum zertifizierten Compliance Officer in Corporates! Sie erlangen praxisrelevantes Fachwissen, erprobte Instrumente und Methoden zum Aufbau eines Compliance Management Systems und Weiterentwicklung Ihrer Compliance Kenntnisse. - Modul 5: Risikofelder II weiter

Die Top-Ausbildung zum zertifizierten Compliance Officer in Corporates! Sie erlangen praxisrelevantes Fachwissen, erprobte Instrumente und Methoden zum Aufbau eines Compliance Management Systems und Weiterentwicklung Ihrer Compliance Kenntnisse. - Modul 4: Risikofelder I weiter

Der Compliance Officer

03.06.2019 - 04.06.2019
in 1070 Wien

Kompaktwissen Compliance für jede Unternehmensgröße: Wesentliche Ziele einer Compliance-Organisation | Struktur einer Compliance-Organisation | Anforderungen, Aufgaben & Risiken: Der Compliance-Beauftragte | Verhalten im Notfall: Was tun bei Compliance-Verstößen? | So prüfen Sie Ihr eigenes Compliance Management System! | Inklusive Interaktiver Session! weiter

Lehrgang Compliance und Geldwäsche intensiv

03.06.2019 - 06.06.2019
in 1150 Wien

DAS umfassendste Update in nur 4 Tagen: MiFID II & danach – Neue Abläufe, Kontrollprozesse & Zuständigkeiten | Praxisleitfaden zum Aufbau einer Compliance Organisation | Kernpflichten im Tagesgeschäft des Geldwäschebeauftragten: Risikoanalyse, Monitoring, Meldepflichten | Wirtschaftlicher Eigentümer: WiEReG das neue Register | FMA Ausblick 5. EU-Geldwäsche-RL | ESMA Leitlinien und Fit & Proper Test: Aktuelle Fragen aus dem Wertpapierbereich | CRS, GMSG & FATCA: Kundenidentifizierung und Meldepflichten | Antikorruptions-Compliance: Umgang mit Geschenken, Einladungen und Co. | LKA informiert: Professionelle Internetrecherche | Rechtliches Update & praktische Auslegung: 5. GW-RL– MiFID II – WiEReG - CRS
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